Оперативная отметка времени
создается системой каждый раз при оперативном проведении документа.
Легализация криминальных доходов
Предмет
Бухгалтерский учет и аудит
👍 Проверено
Автор24
сокрытие незаконного происхождения преступных доходов, искажение природы их происхождения, места нахождения, размещения, движения, или действительной принадлежности материальных ценностей или соотносимых с ними прав, равно придание им в любых формах правомерного вида, когда нарушителю известно, что материальные ценности являются доходами, полученными преступным путем.
Научные статьи на тему «Легализация криминальных доходов»
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Понятие и виды легализации денежных средств
Определение 1
Легализация (отмывание) денежных средств...
В таких условиях формируется криминальный теневой капитал, который устанавливает контроль над политической...
или других прав на доходы, совершение финансовых операций с незаконными доходами для последующего их...
имущества, полученного данным способом с целью извлечения из него доходов....
Некоторые юристы отмечают международный характер легализации преступных доходов.
Статья от экспертов
Совершенствование борьбы с легализацией криминальных доходов
The author justifies the necessary of change in Article 174 of the Criminal Code of the Russian Federation and offers to consider of a subject of money laundering only those incomes that were got as a result of crime.
Creative Commons
Научный журнал
Криминализация бизнеса и недобросовестная конкуренция: сущность, методы и формы
Слияние уголовной и экономической преступности.
5.Установление криминальных связей между регионами и...
Повышение эффективности системы легализации доходов....
Они поддерживают различные формы легализации криминальных доходов....
Замечание 2
Криминальный бизнес стал следствием усиления теневого сектора экономики....
Эта одна из форм нелегального получения дохода.
Статья от экспертов
О правовых механизмах борьбы с легализацией криминальных доходов
В статье рассматриваются и анализируются правовые механизмы борьбы с легализацией (отмыванием) криминальных доходов. Исследован ряд мер по противодействию транснациональной организованной преступности: обмен информацией с компетентными органами иностранных государств и правовая помощь по вопросам деятельности, связанной с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства в отношении лиц, имеющих доходы, полученные преступным путем; о выдаче иностранному государству лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Бухгалтерский учет и аудит»
Параметры сеанса
предназначены для использования в ограничениях доступа к данным для текущего сеанса (но могут применяться и для других целей).
Крѐдит
часть счета бухгалтерского учета.
- Легализация
- Консульская легализация
- Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
- Криминальное поведение
- Конфликт криминальный
- Криминальная психология
- Государство криминальное
- Психология криминальная
- Психопат криминальный
- Криминальная статистика
- Терроризм криминальный
- Аборт криминальный
- Дактилоскопическая криминальная регистрация
- Доход
- Доходы
- Нелегальная (криминальная) экономическая деятельность
- Дифференциация доходов
- Гарантии доходов
- Доходы населения
- Доходы от собственности
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
