придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
, или доходов – это наделение средств, полученных заведомо преступным путем, правовым статусом....
Отмывание доходов представляет собой действия, ориентированные на интеграцию имущества, добытого преступным...
Виды легализации и имущества и денежных средств, полученных преступным путем:
отмывание денежных средств...
, приобретенных иными лицами преступным путем;
отмывание денежных средств, приобретенных в результате...
Некоторые юристы отмечают международный характер легализации преступных доходов.
В статье рассматриваются проблемы привлечения к уголовной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Сущность легализации доходов, полученных преступным путем
Определение 1
Доходы, полученные нелегальным...
Легализация доходов, полученных нелегальным путем, также называемая отмыванием, подразумевает под собой...
Деятельность ЦБ РФ в рамках противодействия легализации доходов, полученных нелегальным путем
На сегодняшний...
Деятельность Центрального Банка РФ в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных...
преступных доходов.
Раскрываются вопросы уголовно-правовой оценки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, Анализируется содержание действий, составляющих объективную сторону этого состава преступления.
акции, распределяемые среди учредителей акционерных компании и дающие им некоторые преимущественные права (дополнительное количество голосов на общих собраниях акционеров, первоочередное право на получение акций в случае их дополнительного выпуска и др.).
облигации, выпущенные от имени Российской Федерации.
совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества либо полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы на основе договора о создании финансово-промышленной группы в целях технологической или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест.
