Финансовая холдинговая компания
холдинговая компания, более 50% капитала которой составляют ценные бумаги.
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Предмет
Рынок ценных бумаг
👍 Проверено
Автор24
придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Научные статьи на тему «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
, или доходов – это наделение средств, полученных заведомо преступным путем, правовым статусом....
Отмывание доходов представляет собой действия, ориентированные на интеграцию имущества, добытого преступным...
Виды легализации и имущества и денежных средств, полученных преступным путем:
отмывание денежных средств...
, приобретенных иными лицами преступным путем;
отмывание денежных средств, приобретенных в результате...
Некоторые юристы отмечают международный характер легализации преступных доходов.
Статья от экспертов
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
В статье рассматриваются проблемы привлечения к уголовной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Creative Commons
Научный журнал
Банк России и его деятельность в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Сущность легализации доходов, полученных преступным путем
Определение 1
Доходы, полученные нелегальным...
Легализация доходов, полученных нелегальным путем, также называемая отмыванием, подразумевает под собой...
Деятельность ЦБ РФ в рамках противодействия легализации доходов, полученных нелегальным путем
На сегодняшний...
Деятельность Центрального Банка РФ в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных...
преступных доходов.
Статья от экспертов
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Раскрываются вопросы уголовно-правовой оценки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, Анализируется содержание действий, составляющих объективную сторону этого состава преступления.
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Рынок ценных бумаг»
Хедж продавца
действия продавца фьючерсного контракта, направленные на защиту от понижения цен на базисный актив. Осуществляется путем продажи фьючерсного контракта.
Циклические акции
акции, курс которых растет при подъеме экономики и снижается при ее спаде
- Легализация криминальных доходов
- Легализация
- Дата получения дохода
- Консульская легализация
- Преступность
- Фактический объем доходов, полученный населением,
- Доход, полученный налогоплательщиком в натуральной форме
- Преступное сообщество (преступная организация)
- Уровень преступности и преступного поведения
- Путь
- Путь (длина пути)
- Получение выгод
- Получение личинок
- Получение молоди
- Полученный капитал
- Вексель к получению
- Преступность латентная
- Преступность организованная
- Преступность рецидивная
- Статистика преступности
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек