Технико-криминалистическое исследование документов как самостоятельная отрасль криминалистической техники
Технико-криминалистическое исследование документов представляет собой самостоятельную отрасль криминалистической техники, в которой формируются принципы, методика и правила исследования правоохранительными службами, специалистами и экспертами документов.
На сегодняшний день документ — это важнейший инструмент не только для закрепления и передачи информации, но и также для правопорождения политических, семейных, гражданско-правовых, экономических и иных правоотношений. С другой стороны, его подделка или несанкционированное составление вопреки воли других сторон, может стать поводом для незаконного возникновения правоотношений, существование которых, может стать причиной нарушения прав и законных интересов граждан, организаций и публичных образований.
Подделываются бытовые документы, гражданско-правовые договоры, административные акты, справки и разрешения, а порой и наиболее технически сложные документы, например, таможенные квитанции или налоговые справки. Гражданско-правовые сделки могут порождаться путем незаконного издания и подделки документов в корыстных целях, а административные акты могут подделываться для получения разрешений вопреки установленному законодательством Российской Федерации императивного порядка допуска того или иного субъекта к определенному виду деятельности.
Именно поэтому, документы, как объект исследования, выделяются в отдельную криминалистическую отрасль, в сущности которой рассматриваются возможные техники их подделки, подмены, создания и уничтожения, а равно научные знания о технико-криминалистическом их исследовании.
Виды исследуемых документов
По способу фиксации данных документы подразделяются на:
- письменные (тексты, цифровые и другие записи, выполненные от руки, при помощи печатающих средств);
- графические (рисунки, схемы, чертежи);
- фото- и кинодокументы;
- фотодокументы (фонограммы);
- перфоленты и перфокарты.
Обычно же документы подразделяют на печатные (материальные) и электронные (заверенные электронной цифровой подписью и имеющие юридическую силу). В рамках преступной деятельности наиболее часто подделывают и искусственно создают официальные документы, которые издаются изначально органами государственной и муниципальной власти, их предприятиями и учреждениями, а также документы, издаваемые коммерческими организациями (как правило, встречаются случаи такого рода в мошенничестве в сфере страхования, при получении социальных выплат, в сфере кредитования или в коммерческой области).
В остальных случаях могут подделываться документы частного характера, которые обычно не имеют строгой правовой формы, а порой и юридической силы в целом (за исключением простой не заверенной нотариусом доверенности или завещания).
Важно учитывать, что технико-криминалистическому исследованию документов подвергаются не только те документы, которые были незаконно изданы, а равно составлены против воли другого лица и (или) от его имени или же измененные, испорченные и уничтоженные документы, но также и всякие документы, которые так или иначе могут быть связаны с уголовным делом и повлиять на расследование уголовного дела. То есть, исходя из материально-правовой природы документов, при технико-криминалистическом исследовании документов подвергаются анализу как подлинные, так и подложные документы.
Задачи технико-криминалистического исследования документов
Условно задачи технико-криминалистического исследования документов можно разделить на две основные группы. К первой группе идентификационных задач исследования относятся:
- идентификация целого документа по его частям (фрагментам);
- идентификация печати, штампа по их оттискам, пишущей машинки по текстам;
- установление групповой принадлежности материала письма, марки карандаша, источника происхождения бумаги и иных материалов письма.
Ко второй группе диагностических задач относятся:
- выяснение способа изготовления документа и его отдельных элементов;
- определение факта и способа внесения изменений в содержание документа;
- восстановление невидимых и слабовидимых первоначальных записей;
- установление давности (абсолютной и относительной) изготовления документа.
Первичное технико-криминалистическое исследование документов ориентировано на получение данных о возможности вмешательства лица в целостность и подлинность документа путем предварительного визуального осмотра с использованием несложных технических средств по типу увеличительных луп, источников света, светофильтров и измерительных приборов.
Если же в ходе первичного исследования следователем были отмечены признаки подделки или иного вмешательства в целостность документа, а равно, когда такие признаки выявлены не были, однако, следователь предполагает об их существовании, может назначаться детальная технико-криминалистическая экспертиза документов, в частности почерковедческая и автороведческая.
В ходе исследования документов могут быть выявлены признаки подчистки (взъерошенность бумажных волокон; изменение глянца или матовости бумаги; нарушение фоновой сетки; уменьшение толщины листа в локализации подчистки), химического травления (изменение цвета и ослабление интенсивности краски), замены части документа, технической подделки подписи, подделки оттисков печатей и штампов, а равно дописки, допечатки и изменения текста документа.
Технико-криминалистическое исследование документов в таком случае позволяет не только установить подлинность документов, но и их целостность, а также момент издания исследуемого документа, приблизительное время внесения изменений в целостность объекта, способы и инструменты которые были использованы для этого. В отдельных случаях с помощью дополнительного проведения автороведческой и почерковедческой экспертизы удается установить физиологических, социальные, психологические, интеллектуальные и культурные специфичные особенности составителя документа.
