Методика расследования незаконного предпринимательства

Общая характеристика незаконной предпринимательской деятельности

В РФ деятельность, направленная на пользование имуществом, продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, и осуществляемая самостоятельно на свой риск с целью систематического получения прибыли в соответствии с гражданским законодательством, признается предпринимательской.

На сегодняшний день лицензия требуется для осуществления свыше 80-ти видов хозяйственной деятельности. Объективно являясь локомотивом рыночной экономики, предпринимательская деятельность формирует рынок труда, создает прибавочный продукт, вносит весомый вклад в наполнение бюджета страны за счет уплаты налогов и других сборов. Такая исключительно позитивная роль предпринимательской деятельности идеально вписывается в государственную стратегию экономического прорыва и создания справедливого социального государства.

Незаконное осуществление предпринимательской деятельности - преступное явление, которое, к сожалению, не может быть окончательно искоренено. Данная деятельности может происходить как тайно, так и открыто, в любом случае она негативно влияет на функционирование государства, развитие экономики и на благосостояние населения. Из-за нехватки обобщения следственной и судебной практики по данной категории, а также недостаточности разработки частной методики расследования возникает такая ситуация, что законодательство в сфере предпринимательства является, нестабильным.

Это происходит по ряду причин:

• неблаговременное обнаружение преступных действий в сфере незаконной предпринимательской деятельности приводит к отсутствию возможности выявлению доказательств;
• полное осуществление проверок по обстоятельствам незаконного предпринимательства является сложным обстоятельством для оценки наличия или отсутствия признаков состава правонарушения;
• плохая отработка следственной версии происходит из-за неполного определения объема предварительной проверки сообщения о незаконном предпринимательстве;
• отсутствие использования мер, направленных на возмещение вреда за неправомерные действия на стадии возбуждения дела;
• существование сложности квалификации преступления, из-за схожести признаков.

Ввиду вышеперечисленных причин, можно прийти к выводу что предпринимательская деятельность нуждается в эффективном гражданско-правовом регулировании и уголовно-правовой охране. Ответственность за осуществление незаконной предпринимательской деятельности в РФ имеет имущественный характер что является особенностью. Существует несколько видов ответственности за незаконное осуществление предпринимательства. Один из состав закреплен в ст. 171 УК РФ, он па предусматривает ответственность за реализацию предпринимательской деятельности без регистрации либо без лицензии, в ситуациях, когда такое разрешение необходимо, в случаях причинения крупного ущерба или получения дохода в крупном размере. Такая гибкость в данном случае выступает как недостаток. Санкциями по данной статье являются штраф в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы, иного дохода за период до двух лет, обязательные работы на срок до 480 часов, арест до 6 месяцев. Отягчающим обстоятельством выступает совершение преступления организованной группой или при извлечении дохода в особо крупном размере.

В отношении к незаконной предпринимательской деятельности должен соблюдаться определенный баланс интересов. С одной стороны, незаконное предпринимательство должно преследоваться со стороны правоохранительных органов, поскольку оно может быть потенциально опасно для общества, но с другой стороны – правовое регулирование вопросов регистрации, лицензирования, а также налогообложения не должно быть чрезмерным и обременительным. Эффективная реализация регулятивных, запретительных и поощрительных норм носит взаимодополняющий характер и призвана обеспечить такой баланс.

Способы и методы расследования незаконной предпринимательской деятельности

Одним из важных элементов методики расследования незаконного предпринимательства является криминалистическая характеристика данного вида преступления. Так, можно выделить следующий необходимый минимум элементов криминалистической характеристики незаконного предпринимательства:

• способ совершения незаконного предпринимательства;
• обстановку совершения преступления;
• личность незаконного предпринимателя;
• механизм следообразования.

Комплекс указанных выше взаимосвязанных криминалистических особенностей такого вида преступления, как незаконное предпринимательство, является определенной системой, элементы которого взаимосвязаны между собой. Так, при обнаружении предмета нелегального производства можно выдвигать версии о месте производства, способах изготовления и реализации, круге лиц, вовлеченном в незаконную деятельность, мотивах и цели их деятельности, каналах поступления сырья.

Основным признаком, определяющим направленность использования данных криминалистической характеристики для целей выявления и расследования незаконного предпринимательства, является сфера осуществления предпринимательской деятельности. Данную позицию можно обосновать двумя доводами. Во-первых, именно сфера предпринимательской деятельности определяет особенности способа совершения преступления. Одним из основных направлений деятельности по выявлению незаконного предпринимательства является – «от сферы предпринимательской деятельности к способу совершения и далее к субъекту преступления».

Для криминалистической характеристики незаконного предпринимательства должностное положение субъекта не является признаком, имеющим значение как версия при выявлении и расследовании рассматриваемого преступления. Указанный признак значим для криминалистических характеристик должностных преступлений и преступлений, совершаемых с использованием служебного положения, когда именно правомочия субъекта детерминируют выбор предмета преступного посягательства и способы преступлений.

Спецификой незаконного предпринимательства, в свою очередь, является то, что субъектом его осуществления достаточно часто является не то лицо, которое формально, исходя из его юридического статуса, могло организовать и руководить деятельностью в рамках незаконного предпринимательства.

Во-вторых, избранный нами признак может также быть использован в качестве криминалистического основания систематизации при разработке частных методик по расследованию незаконного предпринимательства в отдельных отраслях экономики или сферах предпринимательской деятельности.

В заключение отметим, что определение места методики расследования незаконного предпринимательства в системе частных криминалистических методик, а также разработка криминалистической характеристики должны осуществляться в рамках системного подхода в исследовании механизма преступной деятельности. Структурно криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства представляет собой взаимосвязь признаков, относящихся к четырем элементам. Каждый признак являет собой версию. Системообразующим фактором системы является сфера предпринимательской деятельности.