Агенда
журнал для записи существенной информации по приобретенным или выданным векселям.
Мошенничество с использованием банков
Предмет
Банковское дело
👍 Проверено
Автор24
мошенничество в банковской сфере, при котором мошенники, прикрываясь именами и гарантиями известных и респектабельных финансовых учреждений, предлагают инвесторам вложение денег в ничем не обеспеченные обязательства с нереальными размерами доходности.
Научные статьи на тему «Мошенничество с использованием банков»
Дистанционное банковское обслуживание
посредством передачи SMS сообщений;
обслуживание с использованием банкоматов и устройств банковского...
и Интернет-Банкинг, Клиент-Банк (Банк-Клиент), Онлайн-банкинг, Электронный банкинг, СМС-банкинг и т.д...
Мошенничество в сфере дистанционного банковского обслуживания
Несмотря на явные преимущества дистанционного...
К наиболее распространенным преступлениям в сфере ДБО можно отнести:
Банкоматное мошенничество: кража...
банковских карт;
Интернет-мошенничество: кража реквизитов банковских карт через интернет и их последующее
Статья от экспертов
Проблемы эффективности нормативно-правовой базы в области инсайдерской торговли и манипулирования рынком
В статье рассматривается вопрос эффективности нормативно-правовой базы, действующей на рынке ценных бумаг, а точнее в области инсайдерской торговли. Анализ нормативно-правовой базы показывает, что в современном законодательстве существуют пробелы, которые необходимо заполнить, т.к., основой в противодействии использования инсайдерской информации и манипулированием рынком является нормативно-правовая база. Необходимо выявить все несовершенства законодательства, действующего в данной области, как для расследования случаев использования «инсайдерской информации», так и для привлечения инсайдеров к ответственности и достижения максимальной эффективности в борьбе с неправомерными практиками в целом.
Creative Commons
Научный журнал
Мошенничество в сфере кредитования
Общая характеристика мошенничества в сфере кредитования
Мошенничество в структуре преступлений, направленных...
Один из них — мошенничество в сфере кредитования, когда потерпевшим выступает банк или кредитно-финансовая...
льготных условий кредитования;
незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование...
не по прямому назначению;
незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование...
Служащими банка совершаются следующие преступления:
хищения с использованием мемориальных ордеров;
хищения
Статья от экспертов
О мошенничестве в сфере платежных карт
Важной задачей, стоящей в области формирования национальной платежной системы, является задача разработки эффективного механизма защиты клиентов операторов от мошенничества. В статье проанализированы проблемы, возникающие при применении ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Разработаны рекомендации, которые могут быть учтены при совершенствовании действующего законодательства и элементы стратегии банков по снижению рисков мошенничества при использовании платежных карт.
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Банковское дело»
Акционер мажоритарный
акционер основной.
Акционер основной
акционер компании, которому принадлежит значительная доля акций (не менее 10%).
- Мошенничество
- Риск мошенничества
- Мошенничество финансовое
- Мошенничество в банковской сфере
- Использование
- Банк
- Банки
- Банка
- Банко
- Понятие «Банк банков»
- Мошенничество на рынке ценных бумаг
- Экстерриториальные банки (банки развития)
- Кейсы использования
- Разрешённое использование
- Наилучшее использование
- Коэффициент использования
- Устойчивое использование
- Использование лесов
- Использование отходов
- Прецедент использования
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек