Агент расчетный
учреждение, уполномоченное проводить расчеты.
Мошенничество с использованием банков
Предмет
Банковское дело
👍 Проверено
Автор24
мошенничество в банковской сфере, при котором мошенники, прикрываясь именами и гарантиями известных и респектабельных финансовых учреждений, предлагают инвесторам вложение денег в ничем не обеспеченные обязательства с нереальными размерами доходности.
Научные статьи на тему «Мошенничество с использованием банков»
Дистанционное банковское обслуживание
посредством передачи SMS сообщений;
обслуживание с использованием банкоматов и устройств банковского...
и Интернет-Банкинг, Клиент-Банк (Банк-Клиент), Онлайн-банкинг, Электронный банкинг, СМС-банкинг и т.д...
Мошенничество в сфере дистанционного банковского обслуживания
Несмотря на явные преимущества дистанционного...
К наиболее распространенным преступлениям в сфере ДБО можно отнести:
Банкоматное мошенничество: кража...
банковских карт;
Интернет-мошенничество: кража реквизитов банковских карт через интернет и их последующее
Статья от экспертов
Проблемы эффективности нормативно-правовой базы в области инсайдерской торговли и манипулирования рынком
В статье рассматривается вопрос эффективности нормативно-правовой базы, действующей на рынке ценных бумаг, а точнее в области инсайдерской торговли. Анализ нормативно-правовой базы показывает, что в современном законодательстве существуют пробелы, которые необходимо заполнить, т.к., основой в противодействии использования инсайдерской информации и манипулированием рынком является нормативно-правовая база. Необходимо выявить все несовершенства законодательства, действующего в данной области, как для расследования случаев использования «инсайдерской информации», так и для привлечения инсайдеров к ответственности и достижения максимальной эффективности в борьбе с неправомерными практиками в целом.
Creative Commons
Научный журнал
Мошенничество в сфере кредитования
Общая характеристика мошенничества в сфере кредитования
Мошенничество в структуре преступлений, направленных...
Один из них — мошенничество в сфере кредитования, когда потерпевшим выступает банк или кредитно-финансовая...
льготных условий кредитования;
незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование...
не по прямому назначению;
незаконное получение государственного целевого кредита, а равно его использование...
Служащими банка совершаются следующие преступления:
хищения с использованием мемориальных ордеров;
хищения
Статья от экспертов
О мошенничестве в сфере платежных карт
Важной задачей, стоящей в области формирования национальной платежной системы, является задача разработки эффективного механизма защиты клиентов операторов от мошенничества. В статье проанализированы проблемы, возникающие при применении ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Разработаны рекомендации, которые могут быть учтены при совершенствовании действующего законодательства и элементы стратегии банков по снижению рисков мошенничества при использовании платежных карт.
Creative Commons
Научный журнал
Еще термины по предмету «Банковское дело»
Капитал ссудный
капитал финансовый, предоставляемый в виде ссуды на условиях возвратности, платности и срочности.
Нефинансовые кредиты международных финансовых организаций
форма привлечения средств на возвратной и возмездной основах для закупок преимущественно на конкурсной основе товаров, работ и услуг в целях осуществления инвестиционных проектов или проектов структурных реформ при участии и за счет средств международных финансовых организаций.
- Мошенничество
- Риск мошенничества
- Мошенничество финансовое
- Мошенничество в банковской сфере
- Использование
- Банк
- Банки
- Банка
- Банко
- Понятие «Банк банков»
- Мошенничество на рынке ценных бумаг
- Экстерриториальные банки (банки развития)
- Кейсы использования
- Разрешённое использование
- Устойчивое использование
- Использование лесов
- Использование отходов
- Коэффициент использования
- Наилучшее использование
- Прецедент использования
Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!
- Напиши термин
- Выбери определение из предложенных или загрузи свое
- Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
