Мониторинг в системе финансового контроля
В России финансовыймониторинг используется относительно недавно... Выстраивать отношения с агентами финансовогомониторинга.... Формировать взаимодействие с клиентами агентов финансовогомониторинга.... Финансовыймониторинг необходим потому, что финансовая система является динамическим объектом исследования... Замечание 3
Таким образом, финансовыймониторинг является частью финансового контроля, занимающейся
В статье рассматривается существующая проблема противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на финансовом рынке, изложены действия, которые были сделаны надзорными органами Российской Федерации в целях противодействия данному явлению, и предложены возможные дополнительные меры в указанных целях.
Федеральная служба по финансовомумониторингу – это федеральный исполнительный орган, который реализует... Принципы функционирования Федеральной службы по финансовомумониторингу
Глава государства осуществляет... Полномочия Федеральной службы по финансовомумониторингу
Состав компетенций Росфинмониторинга определяется
The article is about financial monitoring resulted in the conception against illegal money laundering. The purpose of the article is to analyse the importance of studying the available ways of indentification the essence of financial monitoring, its tasks and procedure. The reseal will be useful in scientific work especially in financial monitoring, contribute to the improvement the international system of financial monitoring and particularly its quality and efficiency.
оценка экономического потенциала предприятия по данным публичной отчетности, имеющая целью формирование представления об этом предприятии как самостоятельном хозяйствующем субъекте с позиции его инвестиционной и/или контрагентской привлекательности.