Правовые основы борьбы с организованной преступностью

Московский институт экономики, менеджмента и права В.А. Ильичев ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ Конспект лекций Москва 2007 Автор – Ильичев В.А. кандидат юридических наук, профессор Правовые основы борьбы с организованной преступностью. Конспект лекций. В.А. Ильичев – М.: МИЭМП, 2006. Непонятно, к чему это написано!!!!! Автор, проработавший в органах внутренних дел более 40 лет на основе обобщения теоретических положений и правоохранительной практики разработал данные конспекты лекций, содержащих материалы, отражающие понятие и сущность организованной преступности, систему правоохранительных органов, ведущих борьбу с нею, а также формы и методы предупреждения и раскрытия преступных проявлений, совершаемых устойчивыми организованными преступными формированиями. Московский Институт Экономики, Менеджмента и Права 2006г. © Ильичев В.А., 2007 © Московский институт экономики, менеджмента и права, 2007 Содержание: Введение стр. 3 Раздел I. Современное состояние борьбы с организованной преступностью. Лекция 1. Понятие и основные признаки организованной преступности. стр.4 - 13 Лекция 2. История становления и развития организованной преступности в России. стр. 14 - 24 Лекция 3. Основные факторы, определяющие современное состояние организованной преступности и меры борьбы с нею. стр. 25 - 41 Раздел II. Основные направления повышения эффективности борьбы с организованной преступностью. Лекция 1. Создание и совершенствование системы мер по борьбе с организованной преступностью. стр. 42 - 64 Лекция 2. Тактические основы предупреждения и раскрытия преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями. стр. 64 - 80 Заключение стр. 81 - 82 Целью спецкурса «Правовые основы борьбы с организованной преступностью» является ознакомление студентов с понятием и сущностью организованной преступности, основными этапами ее становления в России, а также системой правоохранительных мер по борьбе с проявлениями организованных форм преступности и нейтрализации негативных последствий этого опасного социально-экономического явления. Особое внимание уделяется анализу правовых мер борьбы с организованной преступностью. В процессе изучения спецкурса студенты получают знания о специализированных методах, формах и тактике борьбы с наиболее опасными и распространенными видами преступлений, совершенными преступными формированиями. Преподавание данного спецкурса позволяет сформировать у студентов не только знания о сущности, признаках и проявлениях организованной преступности, но и усвоить наиболее эффективные направления предупреждения и раскрытия ее противоправных проявлений. В данном учебном пособии рассматриваются: – история и современное состояние организованной преступности в России; – актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью; – создание и совершенствования системы комплексных мер по борьбе с организованной преступностью; – особенности тактики предупреждения и раскрытия преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Рассмотрение данного комплекса проблем позволяет в полной мере раскрыть сущность организованной преступности и меры борьбы с нею. РАЗДЕЛ I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ. Лекция I. Понятие и основные признаки организованной преступности. 1.1.Актуальность проблемы борьбы с организованной преступностью на современном этапе Актуальность борьбы с организованной преступностью не вызывает сомнений, поскольку само существование устойчивых организованных преступных формирований не только наносит огромный, зачастую непоправимый вред интересам общества в целом и отдельных лиц, но и угрожает безопасности России как самостоятельному, сильному и демократичному государству. Политики, бизнесмены, общественные организации и средства массовой информации постоянно бьют тревогу, реально оценивая опасность существования организованных форм преступности в условиях проведения коренных преобразований в экономике и социальной сфере жизни общества. Наибольшую опасность представляет тот факт, что представители криминальных сообществ, уже не довольствуясь огромными доходами от противоправной деятельности, стремятся занять лидирующее положение в политике и занять высокие должности в руководстве страны. Реально оценивая положение дел, следует отметить, что срыв проводимых реформ, их малоэффективность, тормозящие ая развитие России, во многом объясняется именно самим фактом существования в стране организованной преступности, лидеры которой не заинтересованы в экономическом и политическом укреплении государства. Такое положение тем более нетерпимо в нынешних условиях, когда разработаны и начинают претворяться в жизнь национальные проекты развития России в области здравоохранения, сельского хозяйства, образования и обеспечения населения жильем. Следует особо отметить, что без решительного наступления на организованную преступность невозможно успешно решить проблемы экономического развития России и резкого повышения благосостояния ее народа. Вместе с тем, добиться решающих успехов в обуздании этого опасного негативного явления еще не удается. И это объясняется целым рядом причин, среди которых следует особо отметить недостаточно полную изученность данного явления и отсутствие единого подхода к пониманию сущности данного явления. В научной литературе можно найти массу определений, характеризующих отдельные признаки организованной преступности и опасность данного явления в целом. С формулировками специалистов трудно не согласиться, поскольку отдельные признаки устойчивых организованных преступных формирований анализируются достаточно верно и в полном объеме. Но при этом (в многочисленных научных источниках характерные для организованной преступности) признаки рассматриваются и группируются по различным основаниям. В результате отсутствует единое, полное и точное определение организованной преступности. Данное обстоятельство, безусловно, снижает эффективность принимаемых правоохранительными органами мер по борьбе с организованной преступностью, поскольку невозможно успешно бороться с данным опасным негативным социально-экономическим явлением, не зная его сущности, форм проявления и масштабов распространенности. Прежде всего, следует отметить, что в качестве принципиально важного положения необходимость отличать организованную преступность от преступных проявлений, совершаемых организованными криминальными группами. В методическом плане следует признать, что организованная преступность действительно проявляется при совершении опасных преступлений конкретными группами, сообществами. Но отожествлять организованную преступность как целостное, системное и самостоятельное негативное социально-экономическое явление с существованием и противоправной деятельностью отдельных устойчивых криминальных формирований нельзя. Организованная преступность, складывающаяся из наличия в стране множества устойчивых противоправных групп различной криминальной направленности, обладает своими специфическими характерными чертами, отличающими ее от иных криминальных, противоправных явлений. При этом крайне важно определить соотношение между существованием отдельных устойчивых преступных групп и организованной преступностью как крупным, оказывающим негативное влияние на жизнь страны социально-экономическим явлением. Следует четко понимать, что организованная преступность не является результатом механического сложения криминальных проявлений устойчивых противоправных групп. Организованная преступность обладает своими, только ей присущими качественными характеристиками, позволяющими выделить ее в самостоятельную систему в общей структуре преступности. К таким наиболее значимым и отражающим сущность организованной преступности признакам следует отнести: 1) противоправную направленность на извлечение в крупных размерах экономической выгоды в ущерб национальным интересам государства, общества и отдельных лиц; 2) наличие в различных экономических и социальных сферах страны устойчивых, хорошо организованных преступных формирований с резко выраженным криминальным уклоном в своей основной деятельности; 3) создание системы защиты и осуществления ожесточенного противодействия деятельности правоохранительных органов по их изобличению; 4) существование реальной угрозы для политической и экономической безопасности государства из-за крупных масштабов и проникновения во все сферы экономической и социальной жизни России. Наличие указанных характерных признаков требует более подробного рассмотрения. Прежде всего, следует отметить, что организованная преступность носит, главным образом, экономическую направленность и имеет целью извлечение значительных материальных доходов. Это характерно и для тех случаев, когда устойчивые преступные формирования совершают преступления не только экономические, но и общеуголовные: бандитизм, рэкет, угоны и кражи автотранспорта, незаконный оборот наркотиков, сбыт оружия и т.д. Следует особо отметить, что в современных условиях происходит сращивание общеуголовной преступности и преступлений, совершаемых в сфере экономики. Это выражается, прежде всего, в том, что значительная часть доходов, извлекаемых в процессе совершения преступлений общеуголовной направленности, направляется в теневую экономику, служит одним из важнейших источников формирования незаконно нажитых капиталов. Кроме того, многие из воротил теневого бизнеса для достижения своих экономических интересов используют криминальные формирования, в том числе, и для устранения конкурентов. Характерным для организованной преступности является стремление вложить незаконно нажитые средства в легальный бизнес. Многие из лидеров криминального мира становятся крупными бизнесменами и начинают играть существенную роль в жизни страны. При этом они зачастую не отказываются от преступной деятельности, приносящей им крупные доходы, либо используют криминальные методы при решении своих экономических проблем. Данное обстоятельство представляет значительную угрозу экономической безопасности государства, поскольку развитие России во многом осуществляется не по действующим законам, а по воровским понятиям. Особое внимание в теории и практической деятельности правоохранительных органов уделяется изучению характерных признаков крупных устойчивых преступных формирований, образующих в совокупности такое явление, как организованная преступность. 1.2. Признаки, характеризующие понятие организованной преступности 1. Криминальная группа, являющаяся частью системы организованной преступности имеет сложную трехзвенную или более структуру со строгой иерархией, наличием ярко выраженных лидеров и распределением ролей внутри группы. Так, многие устойчивые криминальные формирования имеют в своем составе группы, занимающиеся: а) стратегий и планированием противоправной деятельности; б) непосредственным исполнением преступных замыслов; в) обеспечением безопасности группы от правоохранительной деятельности; г) физическим устранением конкурентов и иных неугодных лиц; д) отмыванием денег, добытых преступным путем; е) поддержанием контактов с представителями власти и правоохранительных органов, способных оказать содействие в противоправной деятельности преступного формирования. В ряде устойчивых преступных групп и сообществ перечисленные выше и иные криминальные функции могут совершаться одними и теми же лицами. 2. Характерной чертой устойчивых формирований, входящих в систему организованной преступности, является конкретная криминальная специализация, которая может выражаться как в совершении одного, конкретного вида преступления, так и в их сочетании. В то же время, нередко организованные преступные группы специализируются по зональному принципу, контролируя определенные территории и целые регионы и осуществляя на них различные виды противоправной деятельности. При этом их криминальная деятельность может сочетать в себе как преступления общей уголовной направленности, так и экономические. Следует также отметить наличие организованных преступных формирований в отдельных отраслях экономики: строительстве, туризме, транспорте и т.д. Особое внимание заслуживает, так называемая, этническая организованная преступность. Здесь мы имеем дело с организованными преступными сообществами, формируемыми на основе национальной принадлежности к одному землячеству. Характерно, что такие этнические группировки специализируются на совершении определенных видов преступлений. Так, например, выходцы из Грузии наиболее часто совершают кражи из квартир, сумочек и «дипломатов» из автомашин, разбойные нападения. Азербайджанские преступные группировки контролируют рынки. Цыгане часто торгуют наркотиками. Этот список можно продолжать. Следует только особо отметить, что на широкое распространение этнических преступных группировок оказывает значительное влияние открытость границ и крупные масштабы нелегальной миграции. С криминалистической специализацией преступных групп и сообществ связана и такая их характерная черта, как стремление к монополии в противоправной деятельности. Это вызывает острую конкуренцию как в сфере совершения отдельных видов преступлений, так и осуществление контрольных функций на определенной территории. Подобное стремление к противоправной монополии ведет к криминальным войнам и кровавым столкновениям. Особенно часто наблюдаются острые конфликты из-за рынков сбыта наркотиков, оружия и иных сфер влияния. Стремление к монополии и незаинтересованность в обострении отношений обусловливают четко выраженное стремление договориться о разделе сфер влияния. Наличие подобного взаимодействия между криминальными группировками во многом определяет формирование организованной преступности в стране, появление у нее черт, характерных именно для этого негативного социально-экономического явления. Следует особо отметить наличие устойчивых преступных сообществ в местах лишения свободы, которые руководят противоправной деятельностью как в зоне, так и (зачастую) на свободе. К сожалению, в настоящее время налажена четкая регулярная связь между уголовными элементами и группировками в местах лишения свободы. Данное положение укрепляет власть лидеров уголовного мира, способствует развитию организованной преступности и расширению ее масштабов. 3. Одной из отличительных черт организованной преступности является «отмывание» денег, добытых преступным путем. Это является неотъемлемой частью организованной противоправной деятельности, поскольку лидеры криминального мира остро нуждаются в легализации своих преступных доходов. Без этого они не могут организовать легальный бизнес и вкладывать в него официально средства, поступающие от криминальной деятельности. Для легализации преступных доходов организованные группы создают подставные фирмы, открывают торговые центры, завязывают противоправные связи с сотрудниками коммерческих банков, которые за определенное вознаграждение проводят через свои учреждения и фирмы фиктивные операции, позволяющие указывать в отчетных документах легальные источники имеющихся в распоряжении материальных доходов. 4. Характерной чертой организованной преступности является коррупция. Сразу следует отметить, что коррупцию необходимо отличать от получения взятки. В тех случаях, когда отдельное должностное лицо вымогает взятку за оказание какой-либо услуги, речь о коррупции не идет. К сожалению, во властных структурах и в правоохранительных органах, а также в СМИ, очень часто факты разоблачения отдельного (пусть и крупного взяточника) расценивается как очередной успех в борьбе с коррупцией. Но это далеко не так. Прежде всего, следует отметить, что коррупция (как характерная и неотъемлемая черта организованной преступности) обладает своими особыми, присущими только ей признаками. К таким признакам можно отнести: А) использование лицом своего должностного положения во властных, исполнительных или судебных структурах для организации или обеспечения неправомерной деятельности криминальных структур, их защиты от изобличения правоохранительными органами; Б) регулярное осуществление подобных действий по оказанию услуг и содействия криминальным структурам на постоянной основе; В) получение за оказанные услуги и содействие вознаграждения не только в материальной, но и в иных формах поощрения. На основе вышеизложенного можно сформулировать следующее определение: «Коррупция – это систематическое использование должностными лицами властных структур, органов исполнительной и судебной власти своего должностного положения в корыстных или иных личных целях для защиты противоправной деятельности и лоббирования интересов преступных формирований». 5. Важной частью организованной преступности является ее политизация, которая выражается в стремлении представителей организованной преступности проникнуть во властные структуры. Выдвижение своих людей на высокие административные должности позволяет лоббировать интересы криминальных формирований в экономической сфере и, в первую очередь, при распределении госбюджетных средств. Кроме того, наличие, так называемой, «крыши» во властных и исполнительных структурах обеспечивает неприкасаемость и защиту их противоправной деятельности от изобличения со стороны правоохранительных органов. В то же время, наличие на различных уровнях властных структур должностных лиц, представляющих интересы организованных преступных структур, затрудняет осуществление политики государства как внутри страны, так и за рубежом; и наносит ущерб национальным интересам России. Но политизация организованной преступности не ограничивается лишь подкупом либо выдвижением на высокие должности верных им лиц. В настоящее время отмечается довольно активная попытка криминальной идеализации общества. Общество не напрасно бьет тревогу по поводу засилья воровского жаргона во всех социальных слоях. Примечательно, что представители властных структур с экранов телевизора сплошь и рядом употребляют слова, свойственные уголовному миру. К сожалению, огромный вклад вносят в идеализацию преступного мира средства массовой информации и представители искусства. Наверняка после просмотра сериала «Бригада» ряды криминального мира пополнились новыми молодыми людьми, желающими разбогатеть одномоментно без особых трудов, пусть даже и неправедным путем. И разгул на кинотелеэкранах криминальных сериалов, где талантливая игра молодых актеров вызывает симпатию и сочувствие к бандитам, продолжается. Создатели подобных произведений искусства в погоне за сиюминутным успехом у публики не хотят понять, что они отнимают у будущего России значительную часть молодежи, которой внушается мысль, что жить по воровским понятиям гораздо выгоднее, чем по установленным государством законам. Безусловно, внедрение психологии и повадок криминального поведения в общение различных групп населения способствует не только существованию, но и расширению влияния организованной преступности в стране. 6. Нельзя оставить без внимания и еще один важнейший для характеристики организованной преступности признак: стремление установить международные связи и расширить свое влияние за пределами России. Для решения этой задачи используют не только контакты между представителями уголовного мира по распределению сфер влияния, но и вложение средств в легальный бизнес с целью отмывания средств, нажитых преступным путем. Вместе с тем, выход устойчивых, широко разветвленных организованных криминальных формирований и мафиозных кланов на международную арену, их настойчивые и во многом успешные попытки оказывать серьезное влияние на внешнеэкономическую деятельность развитых стран, означает новый этап развития организованной преступности как глобального всемирного явления, представляющего опасность для попыток добиться прогресса в борьбе с бедностью и экономической отсталостью в различных регионах мира. Таковы наиболее характерные черты организованной преступности как негативного социально-экономического явления, которые совершенно не обязательно присутствуют в деятельности отдельных устойчивых криминальных формирований. На основании вышеизложенного можно сформулировать следующее определение: «Организованная преступность – это угрожающая политическим основам и экономической безопасности страны и отдельных регионов противоправная деятельность взаимодействующих и образующих единую систему преступных формирований, извлекающих незаконные доходы в виде промысла и осуществляющих комплекс защитных мер по противодействию правоохранительной деятельности государства». Для более глубокого уяснения причин и условий, способствующих формированию организованной преступности, целесообразно рассмотреть основные этапы ее исторического развития в России. Лекция 2. История становления и развития организованной преступности в России Вопрос 1.1. Особенности возникновения и развития организованной преступности до 1917 года После определения сущности организованной преступности как социально-экономического явления, обладающего особыми отличительными чертами, следует признать, что данное явление окончательно сформировалось лишь в последние десятилетия. Вместе с тем, следует признать, что отдельные элементы, характерные для организованной преступности отмечались и ранее еще со времен Древней Руси. Так, казнокрадство и взятки-поборы среди чиновников принимали такой размах, что во время Ивана IV широко применялась в отношении виновных смертная казнь. Беспощадную войну с чиновниками, расхищающими государеву козну, вел Петр I. Впрочем, ощутимых успехов усиленные карательные меры не приносили во все времена и при любых руководителях. Ради справедливости следует отметить, что и низы вносили свой посильный вклад в возникновение и формирование зачатков организованной преступности. Уже в последнюю треть XV века и в начале ХVI века при массовой экспроприации земли у крестьян и их разорении начали формироваться устойчивые преступные артели. К XVIII веку уже во всех обжитых местах России встречались селения, занимающиеся целиком воровством и разбоем. В то же время, начали складываться обычаи и традиции воровского мира, многие из которых дошли неизмененными до нашего времени: клички, обряды посвящения, вступительный взнос в воровскую артель, невозможность выхода, круговая порука, приоритет лидера, внутренняя система наказаний и т.д. При этом отмечалось наличие договоренности с другими воровскими артелями о разделе сфер влияния. В XIX веке уголовный мир России набрал силу и мог противостоять общественному порядку и закону. Особо следует отметить высокую профессиональность преступных обществ при совершении отдельных видов преступлений. Так, существовали особые уважаемые в уголовном мире касты конокрадов, взломщиков сейфов («медвежатники»), мошенников, карманников, фальшивомонетчиков. В начале XX века с обострением классовой борьбы в России появилась масса политических организаций, допускающих в своей деятельности, так называемые «эксы», выражавшиеся в вооруженных нападениях на сбербанки, кассы фабрик, заводов в целях получения денежных средств на закупку оружия, пропаганду (выпуск газет, листовок) и иные методы революционной работы. Особенно в этом преуспели эсеры, большевики, анархисты. Впрочем, возникло немало мелких партий, принявших уголовные методы при экспроприации денежных средств для политических целей. Во многих случаях выдвижение политических лозунгов лишь служило прикрытием преимущественно криминальной деятельности этих, так называемых «революционных» деятелей. Возросли в начале XX века и экономические трудности внутри России. Сильная военно-политическая власть тормозила развитие рынка. Процветало засилье чиновников, среди которых процветали казнокрадство и взятки. Слабость экономики особенно проявилась в русско-японскую войну 1905 года. Огромные хищения в сфере поставок в армию снаряжения и оружия во многом способствовали военному поражению России. Положение мало изменилось в предреволюционные годы. По-прежнему чиновники, действующие в сфере торговли, промышленности, финансов получали сверхприбыль от теневого рынка, который во многом превосходил официальный бюджет страны. Коррупция разъедала чиновнический аппарат. Деятельность организованных групп расхитителей дестабилизировала не только экономическую, но и политическую жизнь в стране. Вопрос 2.2. Характерные черты становления организованной преступности в советский период Революция 1917 года и Гражданская война довершили развал экономики. Вместе с тем, такие традиционные проявления организованных форм преступности, как коррупция и взяточничество, продолжали процветать как на территориях захваченных «красными», так и контролируемых «белыми». Как явствует из архивных документов, проводимые жесткие меры ЧК и суровые меры к взяточникам, применяемые контрразведкой Деникина и Колчака, не приводили к ощутимым успехам. Одновременно со взяточничеством в первые годы после революции продолжали процветать банды, внешне провозглашающие политические цели, а на деле занимающиеся разбоями и грабежами. Новые более широкие возможности в развитии организованных форм преступности в сфере экономики появились в 1922 году после введения в стране НЭПа и возрождения частной собственности. Отмечалась нацеленность многих уголовных формирований на грабеж и вооруженные нападения на людей, занимающихся частным бизнесом. В середине 20-х годов вновь отмечается тенденция к установлению общих для всей воровской среды законов и распределению между уголовными группировками сфер влияния. Именно в этот период появилась каста лидеров: «воров в законе», призванных руководить преступным лидером. Одним из средств управления преступным сообществом явилось создание «общака» - кассы, в которую поступали обязательные отчисления от криминальной деятельности. Это создавало надежную основу материальной базы уголовного мира, позволяло управлять различными формированиями, централизовать их деятельность. К этому времени следует отнести и ускоренный процесс формирования преступных группировок в местах лишения свободы. Начиная с середины 20-х годов, когда в лагеря хлынул основной поток лиц, репрессированных по политическим мотивам, администрация мест лишения свободы стала искать опору в уголовных элементах, чтобы держать в страхе и повиновении основную массу осужденных. Вместе с тем, ужесточение тоталитарного режима, введение внесудебной расправы в отношении «социально опасных элементов» позволило в 30-е годы снизить общеуголовные проявления и загнать криминальный мир в подполье. Свои коррективы в развитие преступных сообществ внесла Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Значительная часть уголовных элементов приняла участие в борьбе с фашистскими захватчиками в составе печально известных штрафных батальонов. Точно также общеизвестны факты привлечения немецкими захватчиками уголовных элементов для несения карательной полицейской службы на оккупированных территориях. После окончания военных действий многие лица, честно воевавшие против фашистского нашествия, не нашли себя в мирной жизни и вернулись вновь к уголовному прошлому. Они быстро пополнили состав заключенных в лагерях. Но в их сознании произошел перелом, и они допускали в определенных пределах сотрудничество с администрацией мест лишения свободы. Из-за этого начались конфликты между этой категорией осужденных и приверженцами старой школы «воров в законе». В результате в местах лишения свободы между этими двумя группами осужденных вспыхнули так называемые «сучьи войны». Происходили определенные изменения в преступной среде и на воле. Существование карточной системы, нехватка продуктов, обуви, одежды, предметов первой необходимости вызвали разгул спекуляции, появления теневого рынка, широкомасштабные хищения в торговой сети и промышленности. Как показала практика, ужесточение наказания и введение в действия Указа Президиума Верховного Совета СССР в июне 1947 года, сурово каравшего за хищения даже в незначительных размерах, не пресек окончательно проявления организованных форм преступности. Так, характерным является пример, когда в годы войны была создана фиктивная воинская часть, имевшая свою служебную документацию и значительные материальные средства, которые систематически расхищались в крупных размерах. Показательно, что большинство служащих этой фиктивной воинской части не подозревали о незаконной деятельности своего руководства. Данная воинская часть просуществовала более 10 лет, и ее руководство, совершающее в особо крупных размерах хищения продуктов и денег, было изобличено и осуждено лишь в 1952 году. В 50-60е годы в стране начала складываться неблагоприятная ситуация с массовыми хищениями в торговле и промышленности. Этому способствовали непродуманные экономические реформы в годы хрущевской «оттепели» и необоснованная либерализация уголовного наказания. Характерным для этого периода явилось появление касты, так называемых «цеховиков», которые совершали массовые хищения на заводах, фабриках, пользуясь своих вхождением в руководство и администрацию этих предприятий. Массовым хищением способствовал всеобщий дефицит товаров народного потребления и продуктов питания. В стране, фактически, сложилось две сферы торговли: официальная и подпольная с «черного хода». Преступная цепочка четко прослеживалась от рядовых продавцов к директорам магазинов, к руководству районного, городского торга и далее к ответственным сотрудникам министерств. Важнейшим моментом в формировании организованной преступности являлось установление четкой связи между преступными группами предприимчивых дельцов, занимающихся хищениями в области промышленности, с работниками торговли. К этому времени, накопившие значительные материальные ценности работники промышленности начали создавать подпольные цеха и цельные фабрики по производству неучтенной дефицитной продукции, которая нуждалась в сбыте. Это потребовало установления постоянных четко налаженных связей с работниками торговли. В результате появились хорошо организованные преступные синдикаты в отдельных отраслях экономики: торговле, общественном питании, системе заготовок, потребкооперации, бытовом обслуживании населения. Появление в 60-70х годах широко разветвленных, подчиненных единому руководству, планирующих свою деятельность устойчивых преступных сообществ явилось первым важным шагом появления в стране организованной преступности. Другим важным моментом в становлении в развитии данного негативного явления явился массовый подкуп руководящих работников партийного, советского, хозяйственного аппаратов и сотрудников правоохранительных органов. Это было естественно, поскольку расхитители и нечестные работники торговли нуждались в защите от закона и потому предпочитали ежемесячно платить дань всесильным чиновникам и партийным деятелям, которые своим волевым вмешательством заставляли сотрудников правоохранительных органов прекращать уголовные дела в отношении своих благодетелей. К сожалению, масштаб такого прикрытия высокопоставленными покровителями проворовавшихся «цеховиков» и сотрудников торговли охватывал все регионы и все сферы экономической жизни страны. Достаточно сказать, что опытные сотрудники правоохранительных органов хорошо знали при расследовании конкретных уголовных дел, до изобличения какого уровня чиновников они могут дойти, до какого не следует. В результате они останавливались и ограничивались незначительным кругом обвиняемых, не занимающих крупных постов. К сожалению, невозможность действенной борьбы с широко -масштабными хищениями, зачастую, объяснялась и идеологическими соображениями. Так, в начале 70-х годов широкое распространение в борьбе с хищениями приобрел, так называемый, оперативно-экономический анализ, позволяющий путем сбора и обработки информации о количестве поступающего на отдельные предприятия или в регионы сырья и количестве выпускаемой после его обработки продукции определять масштаб хищений. Эффективность данного метода не вызывала сомнений. Но из ЦК КПСС поступило устное указание свернуть применение данного метода, поскольку «в стране победившего социализма не может быть такого размаха хищений, как показывает оперативно-экономический анализ». Таким образом, в стране к началу 80-х годов сложился хорошо организованный и слаженно работающий синдикат из расхитителей в отдельных отраслях промышленности, торговли и представителей различных министерств, ведомств, в том числе и правоохранительных органов. Одной из характерных черт становления организованной преступности в стране явилась планомерная и целенаправленная деятельность лидеров теневого бизнеса по продвижению своих покровителей на более высокие руководящие должности в министерствах, ведомствах, переводе нужных им людей с периферии в Москву. Следует особо отметить специфику подобного рода мафиозных отношений в условиях фактического восстановления феодальных клановых отношений в Средней Азии и на Кавказе. Предпринятые Ю.В. Андроповым попытки исправить положение («Узбекское дело», смертные приговоры в отношении руководителей Московского торга и т.д.) не увенчались успехом из-за огромных по размерам масштабов хищений и коррупции, охватившей практически всю страну. Для полного уяснения истории становления организованной преступности и ее современного состояния необходимо рассмотреть такой ее важный элемент, как активное и весомое включение в теневое, противоправное перераспределение общественных материальных благ общеуголовной преступности и лидеров уголовного мира. В условиях коренных изменений в экономике, появления целого слоя подпольных дельцов-миллионеров начала происходить переориентация уголовного мира, решительно начавшего борьбу за вхождение в теневой рынок и перераспределение нажитых преступным путем средств, украденных, главным образом, из государственного бюджета. В этой связи получили широкое распространение различные формы рэкета в отношении подпольных «цеховиков» и работников торговли. Воры в законе и рецидивисты, возглавлявшие целые сообщества профессиональных уголовников, стали применять к теневым дельцам жесткие меры вплоть до физической расправы. Не помогал даже наем вооруженной охраны. Но начавшийся в 70е годы стихийный процесс нападения на «цеховиков» вскоре зашел в тупик, поскольку постоянные ограбления подпольных миллионеров различными криминальными группировками привел к тому, что теневой бизнес стал нерентабельным. И тогда на очередной сходке уголовного мира приняли решение ввести рэкет в цивилизованные рамки. Было достигнуто соглашение с цеховиками о платеже определенной доли (10-15%) от суммы теневых доходов и, самое главное, поделены сферы влияния между крупными преступными группировками. Это способствовало консолидации уголовного мира, подчинения мелких группировок более крупным. В объединенных преступных сообществах были созданы условия для появления специализации по разведке, обеспечению собственной безопасности, сбору налогов и т.д. Строгая иерархия способствовала централизованному руководству и управлению преступными сообществами. Кроме того, в результате договоренности между дельцами теневой экономики и криминальными лидерами у общеуголовной преступности стали возникать новые функции: не только защита «цеховиков» от конкурентов, но и помощь в сбыте нелегально произведенной продукции, а также расправа над конкурентами в экономике. Так, появилась новая сила, стремящаяся к активному участию в распределении материальных благ в сфере экономики. В результате у лидеров уголовного мира появились значительные материальные средства, которые они могли не только тратить на личные нужды, но и вкладывать в законный бизнес. Данное обстоятельство потребовало внесения изменений в прежние воровские законы, которые запрещали, в частности, накапливать богатство, заводить семьи, заниматься легальной деятельностью. Таким образом, к началу перестройки, имевшей целью внесение коренных изменений в социальную и экономическую сферу, в жизни страны произошло объединение на противоправной основе дельцов теневой экономики, лидеров уголовного мира и продажных чиновников из властных структур, исполнительной и судебной власти в целях извлечения в личных корыстных целях значительных материальных доходов. Вопрос 3.3. Развитие организованных форм преступности в период перестройки С проведением в начале 90-х годов в стране перестройки перед организованными преступными сообществами открылись небывалые перспективы легализации и многократного возрастания масштабов обогащения. Огромным преимуществом представителей организованной преступности явилось наличие значительного стартового капитала, позволившего им активно включиться в процесс приватизации государственной собственности, отдаваемой в частные руки. В стране фактически сложилась обстановка, способствовавшая росту и укреплению организованной преступности. Среди факторов, негативно влияющих на криминальную обстановку в стране в середине и конце 90-х годов следует особо отметить: 1) непродуманную и не основанную на реальном вкладе в экономику приватизацию государственной собственности, которая проводилась во многом благодаря личным связям и взяткам, получаемым чиновниками, проводившими раздачу имущества в частные руки. 2) включение в экономику благодаря широкой и во многом экономически необоснованной приватизации теневых капиталов уголовного мира, нажитого преступным путем. 3) слабость и противоречивость законодательной правовой базы, регулирующей переход от государственной собственности к частной, позволяющей ие многим дельцам теневой экономики, активно включавшимся в приватизацию, уходить от уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности за заведомо неправомерные действия в экономике. 4) неоправданное ослабление позиций государства в стратегических отраслях металлургической, нефте- и газодобывающей промышленности, производстве алкогольной и табачной продукции, военно-промышленном комплексе, внешнеторговой деятельности. В результате государственный бюджет страны потерял огромные средства для выплаты социальных пособий и льгот, а представители уголовного мира и дельцы теневой экономики получили колоссальные доходы. При этом отмечался проводимый в огромных масштабах вывоз капитала за границу: по оценкам специалистов до 20 миллиардов долларов ежегодно. В результате заработанные внутри страны деньги фактически инвестировались и помогали укрепляться экономике иностранных государств. 5) на экономику негативно влияли боевые действия в Чечне и других регионах Северного Кавказа. Выделяемые государством материальные средства на ведение боевых действий и восстановление экономики пострадавших от боевых действий регионов бесконтрольно расхищались. 6) наличие значительных доходов у лиц, допущенных волею чиновников к дележу государственного имущества, позволил им влиять на принятие политических важных для страны решений путем издания выгодных для них законов и подзаконных нормативных актов, что наносило вред национальным интересам в угоду политическим и экономическим притязаниям отдельных лиц и социальных групп. 7) усугубляющийся разрыв в материальном положении так называемых олигархов и основной массы населения, многим из которых задерживалаись и не выплачивалась зарплата, привел к росту социальной напряженности и забастовкам. 8) обострение криминальной обстановки в стране сопровождалось недооценкой, а во многом и намеренным принижением правоохранительной деятельности, снижением её авторитета, остаточному принципу её материального, технического, кадрового обеспечения. 9) в результате завершения к началу XXI века формирования в стране организованной преступности, ееё проникновения в законодательные структуры и исполнительную власть, стремления и наличия реальных возможностей воздействовать на принятие важнейших решений в области политики и экономики среди широких масс населения, сложилось стойкое мнение о всесилии мафиозных структур и неспособности государственных и. в первую очередь, правоохранительных органов эффективно бороться с этим негативным явлением. Вместе с тем, общенациональные интересы государства и общества требуют усиления мер по борьбе с организованными формами преступности. Без вытеснения криминала из всех важнейших сфер экономики невозможно решать глобальные политические задачи воссоздания мощи России, укрепления ее авторитета на международной арене. Для определения приоритетных наиболее эффективных направлений борьбы с организованной преступностью и необходимо четко определить и проанализировать основные факты, оказывающие влияние на её состояние в современных условиях. Данный вопрос требует самостоятельного рассмотрения. Лекция 3. Основные факторы, определяющие современное состояние организованной преступности и меры борьбы с нею Определение наиболее эффективных направлений борьбы с организованной преступностью должно, прежде всего, основываться на главном принципиальном положении: организованная преступность не является результатом изолированного развития уголовного мира, а формируется и развивается под воздействием экономических, социальных, идеологических и иных глубинных процессов, оказывающих влияние на все сферы государства и общества. Данное обстоятельство вызывает необходимость определения планирования первоочередных мер по борьбе с организованной преступностью в четкой взаимосвязи с факторами, оказывающими наиболее сильными влияния на ее состояние в современных условиях. В этой связи следует отметить, что основными факторами, определяющими усилия государства по борьбе с организованной преступностью в первое десятилетие XXI века, являются экономические и политические. Вопрос 1.1. Экономические факторы, определяющие состояние организованной преступности 1. Относительная стабилизация в сфере экономики в результате разделения сфер влияния между крупными финансово-промышленными группами. Все основные, дающие быстрые и значительные доходы отрасли получили своих владельцев. В частности, газовая, нефтяная, металлургическая, промышленность, алкогольное и табачное производство, финансово-банковские учреждения. Кроме того, значительные финансовые и материальные ресурсы сосредоточились в отдельных регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах. Отличается четкая монополизация и в сфере международных экономических отношений. Произошло и «разделение труда» в уголовном мире. Так, отмечается четкая специализация организованных преступных групп на совершении конкретных видов преступлений, а также по управлению криминальными процессами в отдельных регионах. Это выражается, в частности, в назначении лидерами преступных сообществ своих контролеров – «смотрящих» за конкретными крупными регионами. Следует отметить и возросшее влияние на оперативную обстановку в стране криминальных структур сформировавшихся по этническому признаку, которые, в основном, занимаются вымогательством, наркобизнесом, торговлей оружием, кражами автотранспорта, хищениями в экономики, контролируют проституцию, игорный бизнес. Данные преступные формирования поддерживают криминальные связи с уголовным миром и деловыми кругами, прежде всего, в странах ближнего зарубежья: Украине, Белоруссии, Грузии, Азербайджане, Армении, Казахстане, а также Латвии, Литве, Эстонии. В результате их противоправной деятельности ежегодно из России переправляются за рубеж сотни миллионов долларов. Кроме того, российские организованные криминальные группы установили устойчивые противоправные связи с уголовным миром ФРГ, Испании, Италии, США, Польши, Израиля, Болгарии, Финляндии, Китая, Кореи, Венгрии и т.д. Таким образом, организованные преступные формирования в основном закончили разделение сфер своего влияния. 2. Второй отличительной чертой является наличие конфликтной ситуации в результате растущего недовольства представителей новой волны чиновников из властных и исполнительных структур, представителей интенсивно развивающегося легального и теневого бизнеса и агрессивного уголовного мира, которые опоздали к дележу общественного имущества и теперь стремятся наверстать упущенное и добиться перераспределения наиболее доходных отраслей в свою пользу. Для этого предпринимаются попытки подчинить своему влиянию те немногочисленные предприятия и регионы, которые еще оказались свободными от криминальной опеки. Но главные усилия «новой волны» чиновников и представителей уголовного мира направлены на захват чужой собственности и передел сфер влияния. При этом используются в полной мере незаконные, полученные в результате подкупа судебные решения, а так же прямой силовой захват чужих предприятий. При этом, к сожалению, в так называемые «рейдерские» захваты втягиваются коррумпированные сотрудники правоохранительных органов: судебные исполнители, ОМОН, СОБР и иные подразделения органов внутренних дел. В борьбе за передел собственности активно используются грязные приемы политической борьбы. Каждая из противоборствующих группировок стремится продвинуть на выборные политические должности и в чиновничий аппарат своих людей, которые в благодарность за материальную и иную поддержку будут проводить выгодные им экономические решения. В полной мере в борьбе за передел сфер влияния используется, так называемая, национальная карта. Если в отдельном регионе или в промышленной, а так же торговой сфере преимущество получили представители некоренной этнической группы, то среди населения возбуждается вражда, инспирируется деятельность агрессивных групп из числа молодежи, имеющих ярко выраженную экстремистскую направленность. И хотя внешне их деятельность направлена на разжигание национальной розни, на самом деле истинная причина их поддержки со стороны отдельных политиков, чиновников и представителей бизнеса состоит в стремлении вытеснить чужаков из освоенных ими сфер экономики. Кроме того, в борьбе за перераспределение сфер влияния активно включаются уголовные группировки. В результате время от времени в отдельных регионах страны вспыхивают криминальные войны, совершаются заказные убийства, происходит смещение лидеров преступного мира на воровских сходках. Итак, завершение распределения и захвата сфер влияния отдельными финансово-промышленными группами сопровождается тайной, вырывающейся иногда в открытое противостояние попыткой передела собственности. 3. Важным фактором, определяющим современное состояние организованной преступности, является мощное, зачастую, решающее влияние представителей властных и исполнительных структур на принятие экономических решений в области распределения собственности. Это особенно ярко видно на примере приобретения в собственность земли. Так, в целом по России отмечается незаконной перевод земель природоохранных зон, заповедников и сельскохозяйственных угодий в иные категории, что позволяет распределить их в частные руки тем же чиновникам или их близким людям. Став собственником земли, новые владельцы приобретают право и последующей распродажи земли частным лицам по спекулятивным ценам, во много раз превышающим ранее уплаченные суммы. Таким образом, чиновники всех уровней, активно участвуя в распределении собственности, становятся фактическими владельцами крупных предприятий, земельных участков, торговых центров, гостиниц, зачастую оформляя их на своих родственников или деловых компаньонов. Широко практикуется корыстное лоббирование чиновниками на местах принятия решений экономически выгодных для близких им людей. Одной из причин такого положения является недостаточная правовая регламентация компетенции местных руководителей и отсутствие надлежащего контроля надза их деятельностью как со стороны центральных федеральных властей, так и местных правоохранительных органов. 4. На состояние организованной преступности оказывают огромное влияние широкомасштабные миграционные процессы. Сама по себе миграция в целях притока рабочей силы из стран ближайшего зарубежья является объективным процессом, характерным для всего мира в условиях возрастающей глобализации. Вряд ли можно оспаривать определенные экономические выгоды от привлечения дополнительной относительно дешевой рабочей силы в условиях отмечающегося в последние десятилетия демографического спада и сокращения населения России. В то же время, при несомненной экономической выгоде миграция оказывает мощное негативное влияние на оперативную обстановку в стране в целом, создает определенную напряженность в социальной сфере, способствует возникновению межнациональных этнических конфликтов. Такое положение объясняется двумя основными причинами: а) миграционные процессы в России неуправляемы и происходят в большей степени стихийно; б) вместе с мигрантами, желающими четко работать, в страну проникает большое количество представителей уголовного мира, которые пополняют ряды организованных этнических группировок. В последние 2-3 года государство стало проявлять озабоченность по поводу растущей преступности среди мигрантов. Вместе с тем, еще не выработан единый подход к решению данной проблемы. Здесь существует значительный разброс мнений: от полной свободы прибытия в страну большого количества мигрантов до категорического запрета использования наемной рабочей силы из других стран. Принятию единого и обоснованного политического решения мешают противоречия и столкновения интересов тех руководителей, которые решают чисто экономические вопросы, и представителей министров и ведомств, занимающихся социальной политикой, охраной правопорядка, борьбой с преступностью. На наш взгляд, тем, кто за широкое, неограниченное прибытие в Россию рабочей силы из-за экономических выгод, не следует забывать, что неуправляемая миграция вызывает социальную напряженность и значительно влияет на количество совершенных в стране преступлений. А данное обстоятельство в конечном итоге приводит к неисчислимым материальным потерям, сводящим во многом к нулю все видимые экономические выгоды. К сожалению, видные ученые - экономисты до сих пор научно обоснованно не определили, насколько выгодна не отдельным предпринимателям, а государству в целом, неуправляемая миграция из-за рубежа. Одно то обстоятельство, что ежегодно миллионы долларов, заработанные мигрантами в России, уходят в иностранные банки и, подпитывая экономику стран ближнего зарубежья, заставляют усомниться в экономической выгоде данного явления, говорит о многом. Уже не говоря о том значительном ущербе, который наносят России и отдельным лицам преступные проявления, совершаемые мигрантами. На наш, взгляд для упорядочения миграции и сокращения ее криминальных последствий необходимо осуществить следующие мероприятия: – на основе тщательного анализа экономики отдельных конкретных регионов страны определить реальную необходимость привлечения рабочей силы из-за рубежа; – привлечение миграционных рабочих проводить по разрешению (санкции) региональных властей для каждого экономического объекта строго по выделенному лимиту с соответствующим документальным оформлением их пребывания в России на определенный срок; – отказаться от идеи миграционной амнистии и ввести уголовную ответственность за злостное уклонение от предписания властей покинуть страну лицам, незаконно прибывшим в Россию (более 2 предупреждений в течение 6 месяцев); – ужесточить наказание для предпринимателей, использующих наемный труд нелегальных мигрантов. Только путем ужесточения эмиграционной политики, организованного проведения на плановой, управляемой основе можно добиться снижения ее негативного влияния нелегальной миграции на криминальную обстановку в стране и состояние проявлений организованной преступности. 5. Одним из отличительных признаков организованной преступности в стране является стремление ее лидеров сочетать негласную противоправную деятельность с легальными и вполне законными видами предпринимательства. При этом лидеры преступного мира либо вообще отходят от криминальной деятельности, занявшись всецело легальным предпринимательством, либо сочетают получение преступных доходов с законным бизнесом. Современный период характеризуется стремлением организованных преступных сообществ иметь своих представителей в региональных властных и исполнительных структурах. В этих целях выбирается человек в прошлом не судимый и имеющий внешне вполне пристойную биографию, но тесно связанный с деятельностью организованных преступных групп. Это лицо принадлежит, как правило, промышленным торговым финансовым кругам либо входит в местную администрацию. Финансовая и политическая поддержка при продвижении во властные структуры подобных лиц, готовых из корыстных побуждений лоббировать интересы преступных сообществ, является одним из важных направлений их противоправной деятельности. Одной из опасных форм сочетания противоправной деятельности с внешне законопослушным поведением является создание и организация частных детективных и охранных структур. В состав таких структур, как правило, входят бывшие сотрудники правоохранительных органов, демобилизованные из армии военнослужащие, многие из которых воевали в горячих точках, бывшие и действующие спортсмены. Но эти внешне формально вполне благополучные по составу подразделения, создаваемые зачастую в интересах организованных преступных формирований, осуществляют по их заданию следующие противоправные действия: – проведение контрразведывательной работы в целях защиты деятельности криминальных формирований от правоохранительных органов; – осуществление промышленного шпионажа; – компрометация и физическое устранение экономических конкурентов; – выбивание долгов у лиц, взявших деньги в долг, либо отказывающихся платить дань преступникам. Таким образом, создаваемые на деньги устойчивых преступных формирований и действующие по их указаниям частные детективные и охранные предприятия нередко фактически являются формально законными, хорошо организованными и подготовленными вооруженными спецотрядами уголовного мира. Без тщательного анализа и умения документировать противоправную деятельность внешне законопослушных и легальных форм деятельности организованных преступных формирований невозможно вести целенаправленную, систематическую и высокоэффективную борьбу с преступностью. Вопрос 2.2. Политические и идеологические факторы, влияющие на состояние организованной преступности 1. Со стремлением представителей организованной преступности проникнуть во властные структуры и завоевать надежные позиции в легальном крупном бизнесе, тесно связаны усилия по идеологическому оправданию противоправной деятельности, завоеванию авторитета у населения своей благотворительностью. В этом сыграли негативную роль идеологи перестройки, многие из которых утверждали, что на первоначальном этапе накопления капитала во всех странах крупные богатства создавались криминальным путем. И это так же вполне допустимо в России. Зато впоследствии потомки неправедно разбогатевших лиц окончат престижные вузы и будут вполне добропорядочными гражданами. Подобная примиеренческая позиция по отношению к неправедному сосредоточению богатств в руках кучки лиц, безусловно, способствовала разгулу безудерженного захвата государственной и общественной собственности. Кроме того, на определенном этапе после завладения крупной частной собственностью организованные преступные формирования стали проявлять заботу о собственном имидже и создании впечатления о полезности своей деятельности. Для этих целей стала служить внешне показная благотворительность. В целом ряде регионов организованные преступные формирования начали выделять значительные средства на строительство мостов, дорог, водопроводов. Не жалели денег на строительство и поддержание деятельности церквей, детских домов, интернатов. Важной частью пропагандистской деятельности по завоеванию симпатии у населения являлись усилия организованных преступных формирований по наведению порядка и борьбе с противоправными проявлениями в общественных местах и по борьбе с наркоманией. При этом применялись жестокие меры к нарушителям вплоть до физической расправы и поджогов домов злостных сбытчиков наркотиков. Подобные действия вызывают сочувствие у населения, которое, сравнивая успешные результаты деятельности крупного криминала с бессилием властей, предпочитало на выборах голосовать за представителей и выдвиженцев уголовного мира. Довольно значительный вклад в укрепление идеологии организованной преступности внесли деятели кино, телевидения, литераторы и средства массовой информации. На зрителей и читателей обрушился мутный поток произведений, где представители уголовного мира благородны и совершают справедливые поступки, а противостоящие им сотрудники правоохранительные органов: сыщики, следователи, работники СИЗО сплошь и рядом сами нарушают закон в своих корыстных целях. На экранах телевизоров один за одним сменяются телесериалы, симпатизирующие ворам в законе и вызывающие отвращение к сотрудникам правоохранительных органов, призванным защищать закон. Никто не отрицает, что среди сотрудников правоохранительных органов нередко встречается «оборотни в погонах». Но абсолютно неверно и вредно для общества создание многочисленных произведений для миллионов зрителей и читателей, в которых смещаются акценты и поборником справедливости в противовес продажным служителям Фемиды выставляются исключительно представители уголовного мира, свято соблюдающие воровские законы. Для преодоления подобных негативных тенденций и противодействия внедрению идеологии воровских традиций и обычаев необходимо не только создание произведений искусства, героям которых (сыщикам и следователям) хотелось бы подражать, но и чаще публиковать на страницах печати конкретные факты удачной работы милиции, ФСБ, прокуратуры, судов. Психологи утверждают, что для складывания у населения благоприятного мнения о каком-либо явлении на сообщение об одном негативном факте необходимы не менее 4-5 публикаций о положительных фактах. К сожалению, пропорция негативных и положительных публикаций о работе милиции в последниее десятилетия резко нарушена. Такое положение во многом объясняется тем обстоятельством, что деньги на съемки и публикацию конкретных произведений дают именно организованные преступные структуры, заинтересованные в формировании в широких массах общественности терпимости и сочувствия к обычаям уголовного мира. В идеологической борьбе с прославлением криминала должны сыграть важную роль представители руководства страны, известные политические и общественные деятели. В 2006 году их всех обязали в знак уважения к собственной валюте (рублю) отказаться в публичных выступлениях от упоминания долларов и иных видов валют. На наш взгляд, было бы не лишним известным людям, определяющим будущее России, отказаться в своих речах от употребления жаргонных слов уголовного мира. Например, таких как «разборка», «наезд», «заказ», «крыша», «сходка», «общаг». К сожалению, подобная «блатная феня» ежедневно врывается в наши дома с экранов телевизоров из уст политиков и известных общественных деятелей. 2. Характерной чертой организованной преступности продолжает оставаться укрепление ее связей с коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов. Но в современных условиях произошли определенные изменения как в формах подкупа, так и в способах оказания покровительства работников милиции, ФСБ, прокуратуры, судов лицам, занимающимся противоправной деятельностью. Прежде всего, следует отметить, что формы подкупа сотрудников правоохранительных органов стали более изощренными и разнообразными и не ограничиваются лишь денежным вознаграждением. Подкуп может выражаться в дорогих подарках, намерено инсценированном проигрыше в казино или в азартные игры; в, оказании помощи в приобретении права собственности на недвижимое имущество; в, оформлениие внешне законных сделок по цене заведомо заниженной от реальной стоимости; в, организации поездок за рубеж и туристического отдыха; в, обеспечении учебы детей в престижных иностранных ВУЗах и т.д. Особо заметным явлением стал допуск членов семей и близких связей сотрудников правоохранительных органов в легальный бизнес организованных преступных формирований. Произошли изменения в формах оказания помощи сотрудникам и правоохранительных органов покровительствуемым организованным преступным группам. Если в 90х годах такая помощь выражалась, в основном, предоставлением за ежемесячное вознаграждение помощи в защите теневых предпринимателей от рэкета, так называемой милицейской «крыши», то в настоящее время получили развитие и иные формы противоправного сотрудничества. Среди них особо следует отметить следующие: А) сотрудники правоохранительных органов защищают своих «спонсоров» путем предупреждения о готовящихся проверках и проводимых оперативно-розыскных мероприятиях; Б) в случае возбуждения уголовного дела принимаются меры к его прекращению. Данная задача решается следующими наиболее распространенными способами: Прочее – отстранением от расследования опытных и принципиальных сотрудников и передачей уголовного дела молодому неопытному следователю, который не сможет довести дело до конца, либо поручением вести дело коррумпированным и послушным работникам; – намеренной утратой и уничтожением важных доказательств и иных материалов дела; – фальсификацией доказательств в пользу обвиняемых; – личным воздействием на потерпевших и свидетелей в целях их отказа от обвинительных показаний, либо сообщением в этих целях боевикам преступных формирований сведений о важных для обвинения свидетелях; – оказанием посреднических услуг в подкупе своих коллег в целях прекращения уголовного дела либо решения его в пользу членов организованных преступных сообществ; – предварительным консультированием организованных преступных сообществ по вопросам совершения противоправных действий и дальнейшим профессиональным сопровождением этих действий путем дачи рекомендаций по защите от изобличения правоохранительными органами. 3. Важнейшей формой участия сотрудников правоохранительных органов в противоправной деятельности организованных преступных формирований стало их активное участие в экономическом устранении конкурентов по бизнесу и захвате чужой собственности. Об этом, как уже говорилось, свидетельствуют факты вынесения необоснованных судебных решений и активное участие сотрудников прокуратуры и различных служб МВД РФ в рейдерских захватах чужой собственности. Но наиболее распространенное и опасное проявление противоправных связей правоохранительных органов с организованными преступными формированиями выражается в возбуждении, так называемых, «заказных» уголовных дел в отношении конкурентов по бизнесу и их арест. В результате такого, как правило, необоснованного возбуждения уголовных дел замораживаются счета, налагается арест на имущество, и в результате прекращается вся экономическая деятельность бизнеса конкурента, что приводит в конечном итоге к его разорению. Такое опасное явление, как привлечение органов прокуратуры, милиции, суда к противоправной деятельности организованных преступных формирований, получило настолько широкое распространение, что в отдельных регионах страны установлены твердые тарифы на оплату подобного рода «правовых» услуг. Таким образом, к сожалению, приходится констатировать наличие разнообразных коррумпированных связей у организованных преступных структур с правоохранительными органами. Такому положению во многом способствуют следующие обстоятельства: – наличие у организованных преступных сообществ значительных материальных средств для подкупа сотрудников правоохранительных органов; – относительная легкость совершения коррупционных действий в пользу организованных преступных формирований сотрудниками правоохранительных органов, которые умело маскируют свои преступные, по сути, действия под внешне вполне обоснованные (с правовой точки зрения) мероприятия; – практическое отсутствие контроля над за правомерностью проводимых от имени закона действий оперативных сотрудников, следователей, работников прокуратуры, судей. Данное положение объясняется не только сложностью проверки оперативно-розыскной деятельности, но и неоправданным в современных условиях практическим выведением из-под контроля правомерности деятельности следователей и судей, которые объявлены по действующему законодательству процессуально независимыми. А это дает им право оценивать доказательства и принимать процессуальные решения по своему внутреннему убеждению. Подобное положение в основе правильное и призванное обеспечить самостоятельность и независимость следователей и судей, на практике во многих случаях приводит к злоупотреблению ими своими служебными полномочиями в корыстных интересах и невозможности изобличить и привлечь к ответственности за злоупотребления виновных лиц. Совершенно ясно, что без постоянной и кропотливой работы по искоренению коррумпированных связей работников правоохранительных органов невозможно вести эффективную работу по сдерживанию проявлений организованной преступности в стране. 4. И, наконец, важнейшим фактором, оказывающим сдерживающее влияние на современное состояние организованной преступности, является усиление роли государства в решении экономических проблем и проведении комплексных мероприятий по борьбе с криминальными проявлениями в России. Активизация данного широкого наступления на организованную преступность со стороны государства именно в настоящий период объясняется целым рядом важных для России обстоятельств.: 1. РА) руководством страны объявлено начало проведения общенациональных социально-значимых программ по обеспечению населения жильем, улучшению здравоохранения, повышению эффективности сельского хозяйства, совершенствованию системы образования. Осуществление всех перечисленных программ направлено на повышение благосостояния основной массы населения страны, борьбу с бедностью и улучшению демографического состояния в стране. От успешного осуществления данных программ во многом зависит дальнейшая судьба России, повышение ее роли в решении проблем, касающихся всего человечества. Одной из опаснейших преград на пути осуществления данных национальных программ является сопротивление со стороны организованных преступных сообществ, которые не заинтересованы в оздоровлении экономики страны и несомненно приложат все усилия для разворовывания средств, выделяемых из госбюджета на осуществление указанных национальных проектов. Совершенно ясно, что государство нуждается в притоке значительных средств для осуществления национальных проектов, их сохраненияи и защитые от расхищения путем обеспечения прозрачности в расходовании госбюджетных средств и не может больше мериться с подобными масштабами негативной деятельности организованных преступных формирований, их влиянием на администрацию и местные региональные власти. Именно цель дальнейшего оздоровления экономики, накопления общенационального богатства, его рационального расходования для осуществления общенациональных проектов диктует необходимость широкого наступления на противоправную деятельность организованных преступных формирований, сведения к минимуму их негативного влияния. 2. ОБ) От эффективности борьбы с организованной преступностью во многом зависят и результаты социальной политики государства. Несомненно, что государство стремится добиться выплаты достойных зарплат лицам, занятым в бюджетной сфере, повышения уровня пенсионного обеспечения, выравнивания материального положения основной массы населения и лиц, имеющих высокие доходы от частного бизнеса. Данная задача крайне важна, поскольку проводимые в стране с начала 90-х годов реформы крайне непопулярны из-за значительного разрыва в имущественном положении горстки олигархов и основной массы населения, и если в конце реформ не добиться общего повышения благосостояния, то возникает устойчивое мнение о провале и несправедливости проводимой в стране перестройки. Одним из важнейших условий социального выравнивания доходов населения является разумное разделение бюджетных средств между федеральным центром и региональными властями. Одним из перспективных направлений совершенствования экономической и социальной политики в государстве является предоставление большей самостоятельности руководителям регионов. Но разумному решению данной проблемы мешает существование организованной преступности, которая имеет важные рычаги влияния на местные власти, располагает значительными возможностями в присвоении и расхищении местных бюджетов. Именно этим обстоятельством во многом обусловливается то обстоятельство, что значительная часть средств идет в федеральный бюджет, и лишь потом поступает в местный регион. Ослабление влияния организованной преступности позволит расширить права местных региональных властей по решению проблем социальной политики. 3. И,В) И наконец, третьим важным обстоятельством, определяющим необходимость усиления борьбы с организованной преступностью в современный период, является такой идеологической фактор, как формирование и осуществление общенациональной идеи, способной объединить все население страны. Одним из возможных вариантов является провозглашение идеи независимой и сильной России, способной оказывать положительное экономическое и политическое влияние на происходящие в мировом сообществе процессы исторического развития человечества. Но постановка подобной глобальной планетарной задачи требует, прежде всего, приведения в порядок дел внутри страны. Невозможно влиять положительно на мировой порядок демонстрацией лишь внешней мощи без достижения высочайшего уровня положения дел в экономике и социальной политике. Россия заслужит право играть значительную положительную роль в мировых процессах лишь в том случае, если станет служить образцом в экономическом развитии, обеспечении материального благосостояния всего населения страны, расцвете культуры, образования, искусства. Но совершенно ясно, что сам факт существования в широких масштабах организованной преступности делает невозможным достижение значительных успехов в решении важных внутренних задач. Таким образом, можно сделать вывод, что действенная борьба с организованной преступностью должна проводиться системно и включать в себя весь комплекс мероприятий по эффективной экономической и социальной политике на основе ясной, рассчитанной на долгосрочную перспективу общенациональной идеи. Особое место в этой системе мероприятий должна занимать деятельность правоохранительных органов, направленная непосредственно на выявление, пресечение, изобличение любых проявлений организованной противоправной деятельности. Данному вопросу будет посвящен II раздел данного учебного пособия. Раздел II. Основные направления повышения эффективности борьбы с организованной преступностью Лекция 1. Создание и совершенствование системы мер по борьбе с организованной преступностью Вопрос 1.1. Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью Рассмотренные в предыдущем разделе многообразные взаимосвязанные и образующие сложную структуру экономические, социальные и идеологические факторы, оказывающие влияние на организованную преступность, вызывают необходимость системного подхода к борьбе с этим негативным явлением, поскольку нейтрализация лишь одного или нескольких из них не гарантируют успех в борьбе с данным явлением. Лишь в комплексе решая экономические, социальные, идеологические проблемы в сочетании с эффективными правоохранительными профилактическими и репрессивными мерами можно добиться значительных успехов в сдерживании и сокращении проявлений организованной преступности. Данное положение вызывает необходимость широкого участия в борьбе с организованной преступностью не только правоохранительных, но и иных государственных органов и общественных организаций. Так, значительными возможностями в сдерживании и установлении надежных заслонов на пути расширения деятельности устойчивых преступных формирований располагают, прежде всего, законодательные и исполнительные органы власти как в центре, так и на региональном уровне. Для решения этой задачи им необходимо максимально использовать предоставленные в соответствии с компетенцией права по изданию законов и подзаконных нормативных актов, направленных на создание, прежде всего, экономических условий, затрудняющих противоправную деятельность, а также на установление строгого контроля надза исполнением действующих нормативных актов. При этом властные и исполнительные структуры на всех уровнях управления должны ясно осознать непреложную истину: организованная преступность – это в основе своей и в конечном итоге противоправная деятельность в сфере экономики. Даже если устойчивые преступные формирования совершают правонарушения общеуголовной направленности (рэкет, заказные убийства, кражи автотранспорта, антиквариата, сбыт оружия, наркотиков и т.д.), добытые в результате криминальной деятельности материальные средства используются не только для удовлетворения личных нужд преступников, но и направляются как в теневую сферу экономики, так и в легальный бизнес. Таким образом, все виды источников незаконных доходов составляют экономическую основу существования организованной преступности. К сожалению, в начале 90-х годов властные структуры и, в первую очередь, правоохранительные органы обращали основное внимание на такие внешне наиболее заметные и получающие широкий общественный резонанс проявления организованной преступности, как: заказные убийства, рэкет, мошенничество, опасные бандитские нападения. Это привело к ряду ошибочных действий, поскольку основное внимание уделялось пресечению и раскрытию частных проявлений организованной преступности и не проводилось целенаправленной работы по подрыву ее организационных основ и, в первую очередь, экономических корней. Это выразилось в том, что при создании специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью их штат комплектовался в основном сотрудниками уголовного розыска, не имеющими опыта борьбы с преступлениями в области экономики. Лишь в середине и конце 90-х годов была осознана опасность угрозы существования организованной преступности для экономических и политических основ государства. В этой связи были предприняты меры по созданию надежной правовой основы для борьбы с организованными формами преступности. Это позволило более детально определить организационную основу и систему тактических мер по предупреждению и раскрытию преступлений, совершаемых устойчивыми преступными формированиями. В настоящее время правовую основу борьбы с организованной преступностью составляют следующие группы актов. 1. Международные правовые акты.: Наша страна в последние годы присоединилась к целому ряду международных соглашений по вопросам борьбы с организованной преступностью и легализацией доходов, полученных противоправным путем. К таким нормативным актам следует, например, отнести Конвенцию ООН против организованной преступности от 15 ноября 2000 года; Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года; Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 08 ноября 1990 года и ряд других. Среди международных правовых актов, которыми руководствуются правоохранительные органы в борьбе с преступностью, особое место занимают двусторонние договора, заключенные Россией с другими странами мира, и в первую очередь СНГ. Среди нормативных актов подобного рода следует особо отметить следующие: Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Итальянской республики о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 11 сентября 1993 года; Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью от 17 февраля 1994 года; Договор о правовой помощи по уголовным делам между Россией и США от 17 июня 1999 года; Договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств – участников СНГ от 04 июня 1999 года; Решения о международной государственной программе совместных мер по борьбе с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств – участников СНГ от 17 мая 1996 года. В этих и иных нормативных актах основное внимание уделяется общим организационным вопросам: – обмену информацией и созданию единых банков данных, позволяющих целенаправленно вести борьбу с проявлениями организованной преступности; – исполнению запросов и просьб о проведении отдельных оперативно-розыскных, следственных и иных мероприятий по конкретным делам; – планированию и проведению совместных мероприятий по изобличению и задержанию участников противоправных проявлений организованных преступных формирований; – координации и взаимодействию при проведении мероприятий по борьбе с отдельными видами преступлений (распространением наркотиков, терроризмом и т.д.); – обмену научными и техническими достижениями в области борьбы с преступностью. Присоединившись к международным договорам и заключив двухсторонние соглашения, Россия взяла на себя обязанности по активному участию в борьбе с транснациональными организованными преступными группами и оказанию помощи в выявлении, изобличении, розыске и экстрадиции уголовных элементов из других стран, совершающих опасные преступления на их территории. Следует особо отметить, что заключение международных соглашений потребовало от России приведения внутреннего законодательства в соответствие с общими требованиями правовых актов, которыми должны руководствоваться стороны, договорившиеся о сотрудничестве. В то же время до настоящего времени ряд проблем еще не отрегулирован должным образом. Так, в частности, присоединившись к ряду соглашений, в которых предусматривается конфискация доходов от преступной деятельности, российские законодатели совершенно необоснованно отменили эту дополнительную меру наказания, исключив ее из уголовного законодательства. 2. Помимо международных соглашений за последние годы был издан ряд Федеральных законов, содержащих важные положения, направленные на усиление борьбы с организованными формами преступности. Среди таких нормативных актов особо следует выделить уголовный кодекс, вступивший в силу 13 июня 1996 года. В настоящее время данный нормативный акт действует с изменениями и дополнениями, внесенными по положению на 10 марта 2005 года. Правоохранительные органы, ведущие борьбу с криминальными проявлениями организованных преступных формирований, должны в первую очередь руководствоваться статьями 7-36 главы VII УК РФ, а также статьями, предусматривающими ответственность за отдельные виды преступлений, наиболее часто совершаемых организованными преступными формированиями. Например, такими, как: все виды хищений, взяточничество, рэкет, терроризм, захват заложников, бандитизм, сбыт оружия и наркотиков и т.д. Особое место в действующем уголовном законодательстве уделено организации преступного сообщества (преступной организации). Данный состав преступления, предусмотренный статьей 210 УК РФ, призван активизировать работу правоохранительных органов по изобличению, в первую очередь, организаторов и лидеров преступных сообществ, которые, как правило, непосредственно личного участия в конкретных фактах преступлений не принимают. В этих целях согласно статье 210 УК РФ уголовного кодекса к уголовной ответственности может быть привлечено лицо, создавшее либо руководящее деятельностью организованной преступной группы. Вместе с тем, данная статья фактически не применяется из-за трудности доказывания лидирующей роли в криминальной группе виновного лица. Как свидетельствует статистика, статья 210 УК РФ применяется крайне редко и при этом в совокупности с другими статьями уголовного кодекса лишь в тех случаях, когда удается доказать участие создателя и лидера организованной преступной группы в совершении конкретных фактов опасных преступлений. Данное обстоятельство вызывает необходимость дальнейшего совершенствования уголовного законодательства в целях усиления мер борьбы с организованной преступностью. Особое внимание при осуществлении мер по борьбе с проявлениями организованной преступности должно уделяться соблюдению норм уголовно-процессуального законодательства, в частности, неукоснительному выполнению требований главы 6 УПК РФ, предусматривающей порядок сбора и оценки доказательств. К сожалению, в ряде случаев из-за пренебрежения либо отсутствия профессионализма у оперативных сотрудников и следователей собранные материалы, изобличающие участников организованных преступных сообществ, утрачивают свое доказательственное значение. Важное значение для правоохранительных органов, участвующих в борьбе с организованными формами преступности, имеет Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года (в редакции от 30.06. 2003 года), который установил не только задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности, но и определил необходимые для борьбы с организованной преступностью оперативно-розыскные мероприятия.1 Важное значение для борьбы с организованной преступностью имело издание в 2005 году Федерального Закона «О защите свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного процесса». Данный нормативный акт направлен на создание надлежащих условий для защиты участников уголовного процесса, дающих изобличающие показания в отношении лидеров и участников организованных преступных сообществ. В целом, положительно оценивая издание данного нормативного акта, следует отметить, что изложенные в нем нормы не обеспечены в достаточной мере материально-технической базой их осуществления. Об этом свидетельствует тот факт, что почти 40% содержащихся в данном Федеральном законе норм носят бланкетный характер и отсылают к другим нормативным актам, в том числе, еще не изданным. Среди общероссийских законов, имеющих важное значение для предупреждения и раскрытия проявлений организованной преступности, следует отметить Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» 2001 года (с изменениями на 30 октября 2002 г.). В данном нормативном акте установлены меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: обязательные процедуры внутреннего контроля, обязательный внешний контроль, запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Важное значение для организации этой деятельности имело установление прав уполномоченного органа, определяемого Президентом РФ, по контролю за деятельностью организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по соблюдению ими установленных и четко определенных обязанностей. Особое внимание в этом федеральном законе уделено международному сотрудничеству в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с финансированием терроризма. Кроме того, ряд положений, призванных способствовать повышению эффективности борьбы с организованными формами преступности, содержатся в Федеральном законе «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 года. В этом нормативном акте излагаются понятия форм соучастия террористической деятельности и, в частности, финансирования заведомо террористической группы или иное содействие им. На борьбу с незаконными сделками, осуществляемыми организованными группами в области приобретения недвижимого имущества, направлены и отдельные положения Федерального закона « О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 1997 года (в редакции по состоянию от 30 декабря 2004 года). Этот нормативный акт устанавливает основания и порядок обязательной государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что позволяет установить дополнительные надежные заслоны перед попытками организованных криминальных формирований незаконно завладеть чужим недвижимым имуществом либо легализовать таким образом доходы, полученные в результате преступной деятельности. 3. Особую группу нормативных актов, регулирующих борьбу с организованной преступностью, составляют законы, определяющие компетенцию отдельных правоохранительных органов. К таким нормативным актам следует отнести, например, Федеральный закон «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» от 03 сентября 1995 г. ; Положение «О Министерстве внутренних дел Российской Федерации», утвержденное Указом Президента РФ от 18 июня 1996 года; Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации, утверждённое Указом Президента РФ от 02 августа 1999 года; Положение «О Национальном центральном бюро Интерпола», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 14 октября 1996 года. 4. К правовой основе борьбы с организованной преступностью следует также отнести ведомственные нормативные акты, издаваемые министерствами и ведомствами правоохранительных органов по созданию организационных основ и проведению комплекса мероприятий по предупреждению и раскрытию опасных проявлений со стороны устойчивых криминальных формирований. Таким образом, правовую основу борьбы с организованной преступностью составляет совокупность законов и подзаконных нормативно-правовых актов, определяющих задачи и регулирующих основания и порядок осуществления комплекса мероприятий, направленных на сдерживание и сокращение масштабов данного криминального явления. Сразу следует отметить, что множество действующих нормативных актов в целом не обеспечивает в полной мере эффективность деятельности правоохранительных органов и нуждается в совершенствовании. На протяжении последних лет не прекращается дискуссия среди законодателей, сотрудников правоохранительных органов и ученых по вопросу о том, достаточно ли для успешной борьбы с организованной преступностью действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства или необходимо установление новых нетрадиционных мер, без которых успешная борьба с этим опасным явлением невозможна. Противники введения не предусмотренных действующим законодательством чрезвычайных мер высказывают опасения, что под предлогом борьбы с организованной преступностью начнутся необоснованные репрессии и, к тому же, будут допущены нарушения прав личности, поскольку нельзя применять к отдельным категориям лиц особые законы, тем более, до вступления в силу судебных решений и приговоров, бесспорно установивших их участие в организованных преступных сообществах. Сразу следует оговориться, что в недавнем прошлом правоохранительные органы имели опыт использования подобного нормативного акта, предоставившего им особые права в борьбе с проявлением организованной преступности. В этой связи следует упомянуть Указ Президента РФ от 14 июня 1994 года №1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности». В данном нормативном акте был предусмотрен ряд чрезвычайных мер, призванных усилить возможности правоохранительных органов в борьбе с проявлениями организованной преступности. В частности, была предусмотрена возможность задержания лица, подозреваемого в причастности к организованной преступности на 30 суток. Резко ограничивалось соблюдение коммерческой и банковской тайны. Ради объективности следует признать, что подобные расширенные полномочия позволили правоохранительным органам резко повысить эффективность мер по борьбе с проявлениями организованной преступности. Но противники данного нормативного акта добились его отмены. При этом их аргументация была вполне весома и аргументирована. Прежде всего, действующими в настоящее время нормами УПК РФ установлен срок в 48 часов предварительного задержания лица. И в подзаконном нормативном акте, которым является Указ Президента РФ, никоим образом нельзя этот срок увеличивать до 30 суток. Если законодатель желает расширить полномочия правоохранительных органов по пресечению противоправных проявлений организованной преступности, то это необходимо сделать в установленном порядке, внеся изменения в УПК РФ. При этом должны быть четко установлены основания и формальные поводы для столь длительного предварительного задержания, а не общая формулировка о наличии подозрений в отношении участия конкретного лица в организованном преступном формировании. Кроме того, несомненен факт, что правоохранительные органы регулярно сталкиваются с необходимостью ознакомления со счетами и денежными потоками хозяйствующих субъектов в целях выявления хищений, «отмывания денег» и иных видов криминальной деятельности. В этой связи следует отметить, что до сих пор не урегулирован окончательно вопрос о том, насколько прозрачна должна быть коммерческая деятельность, не определены четко основания и порядок обеспечения доступа правоохранительных органов к проверке финансовых документов. В настоящее время, в Госдуме РФ имеется целый ряд законопроектов, имеющих целью расширить права контролирующих и правоохранительных органов по отслеживанию хозяйственной и финансовой деятельности как отдельных фирм и предприятий, так и отраслей промышленности в целом. В то же время принятие данных нормативных актов наталкивается на сопротивление ряда депутатов, настаивающих на соблюдении коммерческой и банковской тайны. Взгляд, в условиях широкого размаха проявлений организованной преступности и необходимости борьбы с легализацией преступных доходов права правоохранительных органов в отслеживании денежных потоков должны быть расширены. Но при этом в законодательном порядке необходимо четко определить ситуации, в которых этот доступ должен быть обеспечен, и порядок его проведения, рассмотрен, в том числе, и путем санкционирования со стороны органов суда и прокуратуры. Таким образом, сознавая необходимость расширения прав и полномочий правоохранительных органов в области борьбы с организованной преступностью, следует признать, что внесение соответствующих изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство должно быть проведено в установленном порядке и отражено в Федеральном законе, а не в подзаконном нормативном акте. Кроме того, должно быть уделено особое внимание законодательному становлению четких оснований для применения особых чрезвычайных мер к лицам, подозреваемым в противоправной деятельности организованных преступных формирований. Помимо увеличения срока предварительного задержания лиц, причастных к организованной преступной деятельности, в научной литературе и сотрудниками правоохранительных органов высказываются и иные предложения по изменению действующего законодательства в целях усиления борьбы с организованной преступностью. Среди таких предложений заслуживают особоего вниманиея следующие. 1. Внесение дополнительных квалифицирующих признаков в статью 210 УК РФ, предусматривающую ответственность за организацию преступного сообщества. Так, помимо совершения данного деяния лицом с использованием своего служебного положения, предлагается ввести такие отягчающие вину признаки, как: a) связь данного преступления с хранением, применением, изготовлением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, либо с созданием устойчивых каналов их приобретения; б) использование при создании преступного сообщества монополизации экономической деятельности; в) использование зарубежных внешнеэкономических и криминальных связей. 2. Возвращение в уголовный кодекс такой дополнительной меры, как конфискация, но не в прежних широких масштабах, как ранее, а лишь применительно к участникам организованных преступных сообществ и лиц, признанных по суду виновными в терроризме и распространении наркотиков в крупных размерах. 3. Изменить уголовно-процессуальное законодательство, установив из-за сложности и многоэпизодности уголовных дел срок предварительного следствия по делам о проявлениях организованной преступности в 6 месяцев. Вместе с тем, ряд предложений по изменению законодательства, на наш взгляд, хотя и приведет к усилению мер по борьбе с проявлениями организованной преступности, но в целом неоправданно ограничит права подозреваемых и обвиняемых лиц. В частности, подобные предложения касаются установления особого порядка ведения предварительного следствия в отношении участников организованных преступных сообществ и рассмотрения дел подобной категории исключительно тремя профессиональными судьями. Говоря о правовой основе борьбы с организованной преступностью, следует особо отметить единодушное мнение ученых и практиков о необходимости издания специального нормативного акта по борьбе с организованной преступностью. Проект такого Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» был рассмотрен Государственной Думой более 10 лет назад 22 ноября 1995 года. Но данный проект был отклонен Президентом РФ из-за создания условий для широкомасштабных злоупотреблений в отношении прав человека. Вместе с тем, данный нормативный акт, безусловно, нужен, поскольку в разработанном раннее проекте содержатся следующие важные для усиления борьбы с организованной преступностью меры: – формулируются понятие организованной группы, банды, преступной организации, преступного сообщества, даётся чёткое разграничение указанных преступных формирований: – предлагаются оптимальная расстановка сил и средств, призванных вести борьбу с организованной преступностью, внедрение специализации в деятельность оперативных и следственных подразделений; – указываются основания и порядок проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по изобличению организованных преступных групп, пресечению и раскрытию их криминальных проявлений; – перечисляются формы и методы взаимодействия и комплексного использования сил и средств в борьбе с организованной преступностью. Заслуживает внимания и предложение об издании Федерального Закона «О борьбе с коррупцией», поскольку в данном нормативном акте будет, наконец, дано четкое определение сущности коррупции и намечены эффективные меры по борьбе с этим явлением. Таким образом, несмотря на наличие множества правовых актов, регламентирующих борьбу с организованными формами преступности, дальнейшее повышение эффективности деятельности правоохранительных органов требует их систематизации и издания новых федеральных законов, предусматривающих комплексные организационные меры по решению данной проблемы. Вопрос 2. 2. Планирование мер по борьбе с организованной преступностью Среди таких организационных мер особое значение имеет планирование. И, прежде всего, речь идет о разработке мероприятий, призванных обеспечить коренной перелом в решении задач борьбы с организованной преступностью в масштабе отдельных регионов и всей страны в целом. Начиная с 1996 г. в соответствии с Государственной стратегией обеспечения экономической безопасности России разрабатываются региональные программы борьбы с организованной преступностью. Согласно этимх программам, законодательные, исполнительные органы на местах должны с учетом особенностей местных условий принимать нормативные акты и управленческие решения, направленные на укрепление законности и противодействие проявлениям организованной преступности. Особое внимание должно уделяться выявлению и устранению причин и условий, способствующих их распространению на местном уровне. В этих региональных программах должно придаваться приоритетное значение предупреждению и раскрытию следующих проявлений организованной преступности в сфере экономической деятельности. 1. Хищения и нецелевое расходование госбюджетных средств и инвестиций, выделяемых на национальные проекты в области образования, медицины, постройки жилья, развития сельского хозяйства и иные экономические проекты. 2. Преступлений, связанных с использованием стратегически важных сырьевых ресурсов. 3. Преступлений, совершаемых в кредитно-денежной системе. 4. Нарушений законодательства в антимонопольной деятельности и внешнеэкономической деятельности. При решении указанных задач необходимо осуществлять надёжный контроль над финансовой деятельностью хозяйствующих субъектов, вести беспощадную борьбу с коррупцией, проводить проверку законности регистрации вновь создаваемых предприятий, легальности приобретения ими стартового капитала. В процессе планирования и осуществления указанных мер, особую роль необходимо отводить правоохранительным органам, располагающим широкими полномочиями в своевременном выявлении и пресечении противоправных посягательств в экономической сфере: на территории отдельных регионов и в стране в целом. Целесообразно особо рассмотреть порядок разработки данных региональных программ. Прежде всего, поскольку экономическая обстановка в стране характеризуется повышенной мобильностью и подвергается резким колебанием, данные региональные программы по обеспечению экономической безопасности и борьбе с организованной преступностью должны разрабатываться на срок не более трех лет и ежегодно подвергаться коррекции. Данные региональные программы должны максимально учитывать не только конкретные особенности местных условий, но и общие тенденции, происходящие в экономической и социальной ых сферах. Основные положения региональных программ по обеспечению экономической безопасности и борьбе с организованной преступностью должны находить отражение в ежегодно разрабатываемых в каждом из субъектов Российской Федерации планов работы правоохранительных органов, призванных вести борьбу с преступностью: МВД, (УВД), ФСБ, прокуратуры. Указанные региональные программы имеют важное значение для создания организационных основ комплексного участия сил и средств всех министерств, ведомств, в задачи и компетенцию которых входит осуществление мероприятий, направленных на сдерживание и борьбу с организованной преступностью. В настоящее время накоплен значительный опыт по комплексному использованию возможностей различных ведомств в борьбе с отдельными негативными явлениями. Так, например, в борьбе с наркоманией наряду с правоохранительными органами принимают активное участие органы здравоохранения, а также организации, занимающиеся воспитанием и досугом молодёжи. В борьбе с преступлениями в экономике широкими возможностями располагают контрольно-ревизионные органы, счётная палата, различные подразделения внутриведомственного контроля, которые обязаны тесно взаимодействовать с органами МВД и ФСБ по вопросам пресечения каналов хищений. Основными формами взаимодействия правоохранительных органов с другими ведомствами по вопросам борьбы с организованными формами преступности является составление единых планов работы по решению отдельных проблем, обмену информацией и проведению совместных мероприятий. Вопрос 3.3. Информационное обеспечение борьбы с организованной преступностью Сбор, анализ и использование информации об организованных формах преступности, прежде всего, возможен на специализированные подразделения МВД РФ. В составе данного ведомства, с начала 90-х годов, стали создаваться специализированные подразделения по борьбе с организованными формами преступности. В 1992 году в МВД РФ создано Главное управление по борьбе с организованной преступностью, а на местах – аналогичные региональные управления, а в составе УВД краев и областей – управления и отделы. Особенностью данных подразделений является то, что они строят свою работу исключительно по вертикали, не подчиняясь местным правоохранительным органам. Этим достигается их независимость и обеспечивается возможность эффективного изобличения представителей местной администрации, участвующих в противоправной деятельности организованных преступных групп. Помимо обязанностей по выявлению и изобличению участников преступных групп в конкретных фактах преступлений на данные подразделения возложены обязанности по установлению состава, численности, дислокации и отслеживанию противоправной деятельности организованных преступных групп, установлению и изобличению их лидеров. В то же время, необходимо иметь ввиду, что возможностями в получении информации о проявлениях организованной преступности располагают и иные службы органов внутренних дел, и, в первую очередь, уголовный розыск, подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, а также по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и другие оперативные службы. Кроме того, в получении сведений о проявлениях организованной преступности могут принимать активное участие и представители других служб: ГИБДД, охраны общественного порядка, в частности, участковые инспектора, сотрудники дежурных частей. Для того, чтобы вся информация, имеющая отношение к организованной преступности, своевременно и в полном объеме поступала в подразделения, специализирующиеся по борьбе с организованной преступностью, сотрудники всех служб органов внутренних дел должны четко знать, какого рода информация имеет отношение к данному негативному явлению. По сложившейся ныне практике необходимость борьбы с организованной преступностью требует сбора и концентрации в специализированных подразделениях (РУБОП и УБОП) следующей информации. I. Характеристика и особенности деятельности отдельных организованных групп. Сюда следует отнести сведения о: – начале формирования или наличии уже приступившей к активной криминальной деятельности организованной группы; – направленности противоправной деятельности организованной преступной группы; – составе и индивидуальной характеристике всех участников организованной преступной группы; – структурном построении организованной преступной группы, наличием в её составе специализированных подразделений; – характере взаимоотношений внутри организованной преступной группы, наличии лидеров, основании их авторитета среди уголовных элементов; – мерах защиты от правоохранительной деятельности, наличии специализированных лиц в составе ОПГ и предпринимаемых ими действиях по криминальной деятельности и противодействию, оперативным и следственным мероприятиям; – наличии противоправных связей среди представителей властных и исполнительных структур, правоохранительных органов, средств массовой информации. II. Характер экономической деятельности организованных преступных групп. В этих целях собираются сведения о: – источниках накопления организованной преступной группой первичного капитала для начала экономической деятельности; – фактах участия в теневой экономике и нелегальных коммерческих сделках; – формах участия в легальном бизнесе; – способах легализации (отмывания) через экономические структуры доходов, полученных в результате преступной деятельности; – наличии противоправных связей с руководителями и работниками легально действующих экономических структур; – выявлении фактов коррупции со стороны властных и исполнительных структур в целях создания благоприятных условий для теневой и легальной деятельности организованных преступных групп; – наличии экономической конкуренции с представителями легального, а также теневого бизнеса и другими преступными формированиями. III. Общие тенденции и изменения, происходящие в уголовной среде и деятельности организованных преступных групп конкретного региона. Сюда следует отнести информацию о: – основной направленности криминальной деятельности в конкретном регионе; – особенностях характеристики наиболее криминализированных социальных слоев населения, пополняющих ряды участников организованных преступных формирований; – наличии «общаков» и порядке их формирования, характеристике лиц, являющихся их держателями; – наличии организованных преступных формирований в местах лишения свободы, характере и степени их влияния на негативные процессы, происходящие в уголовной среде на воле; – наличии враждебных отношений между различными организованными преступными группами и отдельными лидерами преступного мира; – характере договоренностей между организованными преступными группами, фактах воровских сходок и принимаемых на них решениях о совместных действиях. Сбор, накопление и анализ указанных выше сведений создает надежную основу для своевременного выявления, пресечения, раскрытия конкретных фактов противоправной деятельности преступных формирований, а также проведения необходимых организационных мероприятий по расстановке, управлению и максимально полному использованию имеющихся в распоряжении правоохранительных органов сил, средств и методов. Одной из серьезных проблем в информационном обеспечении борьбы с организованной преступностью является дифференциация и отбор сведений для их проверки и реализации. Проблема заключается в том, что на первоначальном этапе получения информации не всегда представляется возможным четко определить степень ее значения для борьбы с организованной преступностью. Это создает сложности в отборе и накоплении информации, представляющей оперативный интерес для предупреждения и раскрытия преступлений, совершаемых организованными преступными группами. В этой связи возникают сложности в определении подразделения, сотрудники которого должны заниматься проверкой и реализацией собранной информации. Со сбором и использованием информации при решении задач борьбы с организованной преступностью тесно связана проблема соблюдения режима секретности. Специализированные подразделения создают и используют собственные информационно-поисковые системы (ИПС), содержащие сведения, необходимые для борьбы с организованной преступностью. Свои базы данных имеют и другие оперативные службы (уголовный розыск, подразделения по борьбе с экономическими подразделениями, а также по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и т.д.) В этой связи возникает проблема централизованного использования данных всех видов учетов с максимальным обеспечением конспирации и секретности как в содержании, так и источниках получения информации. Все большую роль в повышении эффективности борьбы с организованной преступностью играет метод информационно-аналитической разведки. Суть этого метода заключается в том, что (для обработки и анализа собранной информации) создается группа из опытных сотрудников, которые на основе обобщения сведений, полученных из разных источников, выдвигают обоснованные версии о причастности конкретных лиц и преступных формирований к совершенным ранее преступлениям, определяют прогноз о дальнейшем развитии событий и дают рекомендации по использованию данных,, полученных в разное время , из разрозненных источников и хранящихся в различных информационно-поисковых системах. Оправдывает себя и практика ведения специальных наблюдательных дел на отдельные наиболее опасные и многочисленные организованные преступные группировки. Вопрос 4.4. Основные направления борьбы с организованной преступностью Говоря об основных направлениях повышения эффективности борьбы с организованной преступностью, следует особо остановиться на создании и использовании новейших технических средств. При этом особое внимание должно уделяться технологиям, призванным отслеживать информацию, содержащуюся в Интернете, поскольку в последние годы резко возросло количество проявлений организованной преступности, в том числе и террористической направленности, совершенных с использованием компьютерной техники. Так, применение возможностей Интернета позволяет представителям организованной преступности выбрать объекты нападений, подыскивать соучастников, изготовлять орудия преступления. С учетом того, что преступные формирования максимально используют в своей противоправной деятельности достижения науки и техники, необходимо разрабатывать и широко внедрять в практику правоохранительных органов самые современные технологии, способные эффективно противостоять организованной преступности. Говоря о создании стройной и целостной системы мер по борьбе с организованной преступностью, следует особо подчеркнуть, что вся эта работа должна проводиться в двух основных решающих направлениях: 1) выявление, предупреждение и раскрытие конкретных фактов противоправных проявлений, совершаемых организованными преступными группами; 2) подрыв основ организованной преступности, ее вытеснение из экономической сферы деятельности. К сожалению, до последнего времени основное внимание в деятельности правоохранительных органов и их специализированных подразделений уделялось решению первой задачи. Но даже успешное изобличение отдельных участников организованных преступных формирований в конкретных фактах уголовных проявлений не в состоянии внести коренной перелом в борьбу с данным негативным явлением. Лишь единовременное изобличение и привлечение к ответственности большинства участников и лидеров организованных преступных формирований, подрыв материальной базы их деятельности и вытеснения из экономической сферы может привести к успешному решению данной задачи. Для этого необходимо постоянное всеобъемлющее отслеживание деятельности организованных преступных формирований и своевременное реагирование на любые их противоправные проявления, а также активная наступательная деятельность, направления на прекращение их существования. Среди мероприятий по подрыву материальных основ организованной преступности наиболее важное заключения имеют: – принятие федеральных законов и нормативных актов местными органами власти, направленных на укрепление и развитие легальных экономических отношений, защиту всех форм собственности от преступных посягательств; – совместное планирование и координация деятельности различных отраслевых подразделений с правоохранительными органами по вопросам соблюдения законности в деятельности хозяйствующих субъектов в центре и регионах; – создание системы надлежащего контроля со стороны государственных и общественных формирований за деятельностью хозяйствующих субъектов в экономической сфере; – организация оперативного сопровождения выполнения общенациональных проектов в области здравоохранения, сельского хозяйства, образования, построения жилья в целях обеспечения сохранности выделяемых на их осуществление госбюджетных средств. Создание для решения этой задачи в подразделениях по борьбе с организованной преступностью и в составе отделов по борьбе с экономическими преступлениями специализированных групп сотрудников; – выявление фирм и предприятий, принадлежащих или фактически контролируемых организованными преступными сообществами, проведение следственных и оперативных мероприятий по пресечению их противоправной деятельности. Таким образом, борьба с организованной преступностью должна осуществляться на четкой организационной основе, обеспечивающей на плановой основе комплексное участие в решении этой задачи всех имеющихся сил и средств органов законодательной и исполнительной власти, различных министерств и ведомств, и в первую очередь, правоохранительных органов. Их деятельность должна быть направлена, главным образом, на устранение причин и условий, способствующих существованию организованной преступности, подрыв ее экономических основ. В то же время, ни в коем случае нельзя ослаблять традиционной работы оперативных и следственных подразделений по выявлению, предупреждению и раскрытию конкретных фактов противоправных проявлений со стороны действующих преступных формирований. Данная проблема требует специального рассмотрения. Лекция 2. Тактические основы предупреждения и раскрытия преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями Вопрос 1. 1. Поисковые мероприятия по выявлению фактов криминальной деятельности организованной преступности Как уже подчеркивалось в предыдущих темах, борьба с организованной преступностью должна вестись в двух основных направлениях: 1) отслеживание общих тенденций, происходящих в состоянии организованной преступности, и создание системы противостояния ее проявлениям и негативным явлениям в уголовной среде в целом; – это требует принятия управленческих решений по комплексному использованию сил и средств властных и исполнительных органов, в том числе, правоохранительных органов; 2) быстрое и эффективное реагирование на конкретные факты проявлений организованной преступности; – данное направление требует, в основном, применения тактических мер в целях предупреждения и раскрытия преступлений, совершаемых участниками организованных преступных формирований. Существование указанных двух основных направлений вызывает необходимость разделения информации, получаемой в процессе борьбы с организованной преступностью на две группы: длительного пользования и краткосрочного использования. К информации длительного использования следует отнести сведений об общих тенденциях и процессах, происходящих в уголовной сфере, а к требованию немедленного краткосрочного реагирования сведения о конкретных фактах преступлений. Если ориентирующая информация, касающаяся общей характеристики уголовной среды и происходящих в ней изменений, требует в первую очередь принятия организованных управленческих решений, то сведения о конкретных противоправных проявлениях организованных преступных формирований вызывают необходимость проведения тактических мероприятий и обусловливает порядок их проведения. Сразу следует отметить, что данное разделение носит во многом условный характер, поскольку выбор тактики проведения оперативных и следственных мероприятий в борьбе с организованной преступностью зависит не только от конкретных обстоятельств совершенного правонарушения, но и от должен максимально учитываниять состоянияе и качественнойую характеристикиу состояния организованной преступности в конкретном регионе и в стране в целом. Говоря о тактических особенностях борьбы с проявлениями организованной преступности, следует предварительно вкратце остановиться на понятии и сущности общей тактики предупреждения и раскрытия преступлений. В научной литературе существует множество определений тактики, в которых выделяются и рассматриваются ее отдельные характерные признаки. К таким наиболее важным и характерным признакам следует отнести: 1) поиск и выявление сведений, имеющих значение для борьбы с преступностью, в том числе и с ее организованными формами; 2) оценка полученных данных и конкретной сложившейся ситуации; 3) принятие решения по реализации полученных данных; 4) оптимальное определение и планирование опереативно-розыскных мероприятий и следственных действий по получению необходимых дополнительных сведений и тактике их использования в предупреждении, раскрытии преступлений, розыску лиц, скрывающихся от следствия и суда; 5) осуществление планируемых мероприятий вплоть до достижения намеченных усилий по предупреждению, пресечению преступлений и их полному и своевременному раскрытию. Таким образом, определив важнейший элемент тактики, можно сформулировать следующее определение. Под тактикой борьбы с организованной преступностью следует понимать выбор и проведение в определенной последовательности оперативно-розыскных, следственных и иных допущенных законом мероприятий, целесообразность которых диктуется общей оперативной обстановкой и конкретной ситуацией, сведениями о которой располагают правоохранительные органы. Итак, начальным этапом борьбы с организованной преступностью следует считать поисковую работу по выявлению информации, свидетельствующей о формировании, наличии организованной преступной группы и проявлениях ее криминальной деятельности. Сразу следует оговориться, что получение разрозненных первичных сведений не сразу дает возможность четко определить, что речь идет именно о проявлениях организованной преступности. В этой связи необходимо особо подчеркнуть, что существует два основных принципиальных подхода к методике раскрытия конкретных фактов преступлений: 1) от преступления к преступнику; 2) от преступника к преступлению. В первом случае правоохранительные органы, получив сообщение о совершенном преступлении, выходят на место происшествия и на основании собранных первичных данных начинают поиск преступников. В этих случаях используют полученные данные о приметах преступников, кличках, способах совершения преступления, манере поведения на месте происшествия, возможных местах сбыта похищенного и т.д. Второе же принципиальное направление раскрытия преступлений «от преступника к преступлению» предполагает раскрытие преступлений, совершенных конфликтными лицами, обоснованно подозреваемыми в активной криминальной деятельности. В этих случаях оперативные подразделения осуществляют выявление, постановку на учет и постоянное негласное и гласное наблюдение за такими лицами в целях выявления их противоправных намерений и криминальных действий. При такой организации работы «от преступника к преступлению» правоохранительным органам удается решить ряд важных взаимосвязанных задач: 1) своевременно узнавать о преступных намерениях лиц, активно занимающихся противоправной деятельностью, и предупреждать преступления на стадии подготовки и покушения; 2) активно выявлять все факты преступной деятельности, совершенные в прошлом конкретными подразделениями; 3) наиболее полно собирать, фиксировать и процессуально оформлять данные, которые можно использовать в качестве изобличающих их доказательств. К сожалению, на практике в борьбе с общеуголовной преступностью и ее организованными формами чаще применяются принцип «от преступления к преступнику», при котором правоохранительные органы в большинстве случаев испытывают острый недостаток в информации, необходимой для поиска виновного лица. Кроме того, даже изобличение виновного лица в конкретном факте преступления не дает, как правило, возможности выявлять другие факты преступлений, совершенных им ранее. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что основным, преобладающим принципом организации работы оперативных служб в пресечении и раскрытии преступлений должна стать организация работы «от преступника к преступлению». И в первую очередь, этот принцип должен быть положен в основу работы оперативных подразделений, ведущих борьбу с организованными формами преступности. Данное положение объясняется следующими фактами: 1) при поступлении сигнала о совершенном преступлении в результате проведения первоначальных мероприятий в подавляющем большинстве случаев не удается с четкой определенностью сделать вывод о причастности к данному факту организованных формирований. Например, даже при установлении факта заказного наемного убийства, существует вероятность его совершения не в интересах организованного преступного формирования, а на бытовой почве либо из неприязненных личных отношений. 2) как правило, участники организованных преступных формирований совершают не одно, а множество разнообразных преступлений. В то же время, изобличение отдельных участников организованных преступных формирований в одном конкретном факте не всегда приводит к выяснению их причастности другим эпизодам их криминальной деятельности, которые остаются неизвестными правоохранительным органам. 3) выявление причастности отдельных участников преступных формирований к конкретному факту расследуемого преступления позволяет лишь изобличить и привлечь к ответственности рядовых исполнителей, а лидеры организованных групп остаются безнаказанными, продолжая руководить криминальным сообществом. Указанные обстоятельства вызывают необходимость осуществления оперативно-розыскной и следственной работы по борьбе с организованной преступностью преимущественно по принципу «от преступника к преступлению». Это достигается постоянным отслеживанием деятельности конкретных организованных преступных формирований и криминальной среды в целом во всех регионах страны и принятием своевременных эффективных мер по предупреждению и раскрытию совершаемых ими преступлений, изобличению организаторов и лидеров в целях пресечения и полного прекращения деятельности криминального сообщества. При отслеживании деятельности организованного преступного формирования, как уже говорилось в предыдущей лекции, особое внимание уделяется выяснению как ее общей характеристики (структуры, лидерства, взаимоотношения внутри формирования, криминальной направленности ее противоправной деятельности, наличия коррумпированных связей и т.д.), так и причастность к конкретным фактам противоправных проявлений. При этом накопление информации и ее систематизация проводится как применительно к отдельным участникам преступного формирования, так и по отдельным сложным эпизодам ее противоправной деятельности. Для получения информации, имеющей значения для изобличения конкретного преступного формирования, используются различные источники и методы ее сбора и накопления. Вопрос 2.2. Оперативно-розыскные методы борьбы с организованной преступностью Поскольку организованные преступные формирования осуществляют свою криминальную деятельность в тайне от окружающих, то для решения задачи сбора необходимой для ее изобличения информации, главным образом, используются оперативно-розыскные формы и методы. В соответствии с действующим Федеральным Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года (в редакции по состоянию от 30.06. 2003 года) определен четкий перечень мероприятий, которые в праве осуществлять оперативно-розыскные подразделения. Согласно ст. 6 к ним относятся: 1) опрос;. 2) наведение справок;. 3) сбор образцов для сравнительного исследования;. 4) проверочная закупка;. 5) исследование предметов и документов;. 6) наблюдение предметов и документов;. 7) отождествление личности;. 8) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;. 9) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;. 10) прослушивание телефонных переговоров;. 11) снятие информации с технических каналов связи;. 12) оперативное внедрение;. 13) контролируемая поставка;. 14) оперативный эксперимент. Все перечисленные мероприятия могут быть активно использованы в борьбе с организованной преступностью. Но в то же время, их значение и эффективность в борьбе с организованной преступностью не равнозначны, и целесообразность применения отдельных оперативно-розыскных мероприятий во многом диктуется характером задач, возникшим в процессе отслеживания противоправной деятельности конкретного криминального формирования. В зависимости от характера решаемых в процессе борьбы с организованной преступностью задач, оперативно-розыскные мероприятия целесообразно разделить на следующие группы: 1) мероприятия, направленные на сбор информации общего ориентирующего характера об уголовной сфере и деятельности организованного преступного формирования; 2) мероприятия по выявлению и фиксированию противоправной деятельности участников организованных криминальных формирований, осуществлению сбора материалов, имеющих доказательственное значение для изобличения виновных лиц; 3) мероприятия, позволяющие активно влиять на поведение участников организованных преступных сообществ в целях совершения ими ошибок, позволяющих их изобличать в совершении конкретных преступлений и пресекать криминальную деятельность. Сразу следует отметить, что подобная классификация носит во многом условный характер, поскольку (при осуществлении любого из указанных мероприятий) может не только добываться информация общего характера, но и раскрываться конкретные факты преступления. К мероприятиям, направленным, преимущественно, на сбор информации общего, ориентирующего характера об уголовной сфере в целом деятельности отдельных организованных преступных формирований и их активных участников, следует отнести: 1) проведение опросов; 2) наведение справок в различных учреждениях и ведомствах; 3) негласный сбор образов предметов, документов и иных объектов, которые предположительно имеют отношения к противоправной деятельности; 4) проводимое конспективно исследования предметов и документов в целях обнаружения и фиксации информации, имеющей значение для борьбы с организованной преступностью; 5) отождествление личности участников организованных преступных формирований, изменявших внешность, документы либо принявших иные меры для сокрытия от правоохранительных органов; 6) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, осуществление визуального наблюдения за поведением подозрительных лиц. В то же время на практике нередко имеют место случаи, когда в процессе проведения указанных мероприятий добываются не только необходимые оперативным работникам сведения, но и выявляются и фиксируются предметы и документы, являющиеся доказательствами, изобличающими участников организованных преступных групп в конкретных фактах преступлений. Так, например, при проведении слежки за конкретным лицом, оперативные сотрудники могут стать непосредственными очевидцами совершаемого преступления и задержать виновное лицо с поличным. Многое здесь зависит от нацеленности оперативных сотрудников на получение и фиксацию данных, имеющих значение для борьбы с организованной преступностью. В качестве характерного примера можно привести планирование и проведение разведывательных опросов активных участников преступных формирований и лидеров уголовного мира. Использование оперативным сотрудником в процессе этого мероприятия личных качеств уголовного авторитета, компромата или наличия отношений с членами других преступных сообществ, позволяет конфидициально получить сведения о совершенных конкурентами или врагами опрашиваемого преступлениях и изобличающих их доказательствах. Еще более эффективно для сбора доказательств организованной преступной деятельности и изобличения ее активных участников используются такие мероприятия, как проверочная закупка и контролируемая поставка. Сущность заключается в том, что сыщики, скрывая свою принадлежность к правоохранительным органам, после искусно зашифрованных переговоров приобретают у преступников похищенное имущество либо предметы, запрещенные к свободному обороту на территории России. Применительно к проблеме борьбы с организованной преступностью, оперативные сотрудники, законспирировано выступая в роли покупателей, приобретают оружие, наркотики, радиоактивные материалы, камни, уголовные автомашины и иные краденные предметы. Проведение данного мероприятия позволяет не только собрать информацию, но и сразу получить и оформить в качестве необходимых доказательств изъятые в ходе проверочной закупки предметы. В отдельных случаях на практике перед оперативными сотрудниками встает задача не просто провести поверочную закупку, задержав продавца товара, связанного с криминалом, но и выявить все звенья преступной цепи, которая может привести к непосредственному исполнителю и организатору многоэпизодного длящегося преступления на территории ряда регионов страны или за рубежом. В этих случаях имеет место проведение контролируемой поставки, в процессе которой выявляются все звенья организованного преступного сообщества. Вместе с тем, при поведении контролируемой поставки необходимо иметь в виду, что, когда речь идет о поставках оружия, наркотиков, токсичных веществ наркотиков и иных опасных для окружающих предметов, необходимо сводить к минимуму возможность вредных последствий от поставки их от одного звена к другому. Особое место в получении сведений, имеющих важное значение для борьбы с организованными преступными формированиями и сборе необходимых для изобличения ее участников доказательств, имеет проведение специальных технических мероприятий. К ним относятся: а) контроль почтовых отправлений телеграфных и иных сообщений; б) прослушивание телефонных переговоров; в) снятие информации с технических каналов связи. Все указанные мероприятия, затрагивающие гарантированные Конституцией РФ права граждан, могут осуществляться только при наличии судебного решения. В строго ограниченных случаях могут быть приняты решения оперативного вмешательства, если имеется информация о: а) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно; б) лицах причастным к этим преступлениям; в) событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической и экологической безопасности. Указанные мероприятия приобретают особо важное значение в борьбе с организованными формами преступности, поскольку сложная многоуровневая структура устойчивых преступных формирований, распространение криминальной деятельности в масштабе нескольких регионов либо по стране в целом, а также наличие регулярных противоправных связей между различными группировками заставляет их постоянно прибегать к использованию технических средств связи, в том числе, компьютерной техники и почтовых, телеграфных сообщений. В этой связи отслеживание переговоров о преступной деятельности и отправке запрещенных к обороту предметов становится важнейшим эффективным средством, используемым правоохранительными органами в борьбе с организованными формами преступности. Указанные оперативно-розыскные мероприятия, связанные с применением технических средств и проверкой почтовых, телеграфных и иных сообщений, позволяют решить следующие важные задачи. 1. Определить структуру и состав организованных криминальных формирований, выявить их противоправные связи. 2. Своевременно узнать о криминальных намерениях участников организованных преступных формирований и принять эффективные меры по их предупреждению и избежанию вредных последствий. К таким мерам, как уже указывалось, относится пресечение преступлений на стадиях замысла, подготовки, покушения, и изоляция лидера. 3. Установить ранее неизвестные факты совершаемых ранее преступлений участниками устойчивых криминальных формирований и принять меры по их раскрытию. 4. Установить причастность членов организованных преступных формирований к зарегистрированным и остающимся нераскрытыми преступлениям; осуществить действенные меры по изобличению и привлечению к уголовной ответственности виновных лиц. 5. Определить места нахождения предметов и документов, являющихся доказательствами, а также лиц способных дать свидетельские показания, изобличающие участников организованных преступных формирований. 6. Выявить конфликтные ситуации внутри организованных преступных формирований или между ними, а также неблаговидные поступки лидеров, компрометирующих их в глазах сообщников; использовать полученные данные для разложения преступной группы. 7. Установить место нахождения лиц, скрывающихся от следствия и суда. Как показывают исследования, проведение оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств позволяет достигать наибольшего эффекта в процессе борьбы с организованной преступностью. Другим, не менее важным мероприятием, позволяющим достигнуть высоких результатов в предупреждении и раскрытии преступлений, совершаемых устойчивыми криминальными группами, является оперативное внедрение. Суть данного мероприятия заключается в том, что в уголовную среду проникает в качестве негласного глубокого зашифрованного разведчика опытный оперативный сотрудник, имеющий специальную подготовку, либо по его поручению человек, пользующийся доверием у лиц, совершающих преступления. Закрепленные в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» положения о возможности оказания отдельными гражданами негласной помощи оперативным аппаратам легализует это важнейшее направление разведывательной деятельности в криминальной среде. Осуществление оперативного внедрения в целях создания надеёжных оперативных позиций в уголовной среде возможно двумя основными путями: а) внедрение извне в преступную группу оперативного сотрудника или лица, изъявившего согласия на оказания конфиденциальной помощи правоохранительным органам; б) приобретения согласия одного из участников организованной криминальной группировки на конспиративное оказание помощи оперативным сотрудникам в изобличении и пресечении противоправной деятельности его криминальных связей. В любом случае появление в устойчивой организованной группе надёжного источника информации позволяет в полной мере реализовать принцип «от преступника к преступлению», своевременно выявляя противоправные намерения участников уголовного формирования и устанавливая их причастность к совершенным ранее преступлениям. Следует также отметить, что широкое распространение в борьбе с организованной преступностью должно найти такое оперативно-розыскное мероприятие как оперативный эксперимент, предполагающий создание искусственных условий либо умелое использование уже сложившихся обстоятельств для изобличения криминальных элементов в совершенных или только планируемых противоправных действиях. Основная цель оперативного эксперимента состоит в том, чтобы заставить обоснованно подозреваемое лицо совершить ошибочные действия или, наоборот, воздерживаться от конкретных поступков, в результате чего создаются более благоприятные условия для их изобличения. Особо важное значение оперативный эксперимент приобретает в борьбе с организованными криминальными группировками, поскольку сложность, многоэпизодность и повышенная опасность совершаемых ими преступлений диктует необходимость планирования и осуществления многоходовых, комбинируемых различных приемов и методов в целях сбора необходимой информации и ее использованияе для создания благоприятных условий изобличения лиц, виновных в совершении преступлений, и пресечения деятельности организованной преступной группировки в целом. Рассмотрев основные направления деятельности оперативно-розыскных подразделений по выявлению и документированию деятельности организованных преступных формирований, следует особо отметить, что одной из важнейших форм реализации собранных оперативных данных является раскрытие совершенных ими ранее преступлений и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности. А достижение этой важной цели правосудия возможно только следственным путем посредством сбора доказательств, позволяющих полностью изобличить виновных лиц и не дать им уйти от ответственности. Вопрос 3.3. Расследование преступлений, совершенных членами организованных преступных формирований В этой связи возникает важная проблема взаимодействия между следователями и оперативными сотрудниками при решении вопроса о возможности реализации собранных в процессе негласного наблюдения данных. Особенно данный этап важен при решении вопроса о привлечении к уголовной ответственности членов организованных преступных формирований, деятельность которых протекает в условиях строгой конспирации, и от соучастников которых следует ожидать активного сопротивления в процессе расследования преступлений. Опытный следователь обязан давать оценку собранным в процессе оперативно-розыскных мероприятий данным с точки зрения их полноты и достаточности для изобличения и предъявления обвинения членам организованных преступных формирований. И лишь придя к выводу, что собранных оперативными сотрудниками данных достаточно, планирует совместно с ними проведение совместных мероприятий по сбору и процессуальному оформлению необходимых по делу доказательств. Сложность доказывания вины участников организованных преступных формирований требует создания следственно-оперативных групп, в состав которых целесообразно включать не одного, а несколько следователей в зависимости от сложности многоэпизодных дел и количества виновных лиц. Кроме следователей, в состав следственно-оперативных групп, специализирующихся на раскрытии преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями, целесообразно включать опытных оперативных сотрудников, а также криминалистов и иных специалистов, обладающих необходимыми познаниями и способных оказать действенную помощь при проведении следственных мероприятий. В тех случаях, когда выявляется новый неизвестный ранее факт преступления, совершенного участниками преступного формирования, крайне важно дать правильную квалификацию совершенного деяния, поскольку ошибкой следователя может воспользоваться сторона защиты и поставить под сомнение суда обоснованность предъявленного обвинения. Но особенно сложная задача встает перед следственно-оперативной группой в процессе сбора доказательств вины участников организованных преступных формирований. Первоочередной задачей является выявление всех эпизодов криминальной деятельности преступного формирования. Это возможно как при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, так и в процессе проведения следственных мероприятий. В частности, при умелом склонении задержанных лиц к раскаянию и даче признательных показаний по всем эпизодам их противоправной деятельности. Рассматривая тактику борьбы с организованными криминальными формированиями, следует особо отметить наличие особенностей расследования отдельных видов преступлений, наиболее часто ими совершаемых. В зависимости от состава преступления, в процессе изобличения виновных лиц необходимо обращать особое внимание именно на те обстоятельства, установление которых является убедительным доказательством их вины. Так, по всем видам преступлений, совершаемым в сфере экономики, членам следственно-оперативных групп необходимо особое внимание обращать на изучение нормативных актов, регламентирующих хозяйственную деятельность предприятия, фирмы, в которой виновное лицо осуществляло свою противоправную деятельность, а также служебную документацию, отражающую весь процесс совершения противоправных действий. Кроме того, должны быть выявлены и по возможности зафиксированы, в том числе и с использованием технических средств, совершаемые участниками организованных преступных формирований действия, направленные на достижения противоправного результата. Если при совершении преступлений использовалась компьютерная техника, то особое внимание должно быть уделено техническим мероприятиям по снятию информации с каналов связи, установлению точных дат и времени занесения конкретных данных , а также адресатов их получения, в память компьютера., а также адресатов их получения. По делам о рэкете для доказывания вины участников организованных преступных групп, необходимо устанавливать не только незаконные требования виновных лиц и угрозы в адрес потерпевших, но и фиксировать факты реального выполнения части требований, если они и имели место. По делам о кражах и контрабанде антиквариата особое внимание должно уделяться установлению способов незаконного приобретения предметов, имеющих особую историческую ценность, и каналов их перемещения за рубеж. При совершении заказных убийств, следует не только устанавливать вину конкретных исполнителей, но и проводить комплекс мероприятий, позволяющих добыть доказательства вины заказчиков этого преступления. Ведя уголовные дела по кражам автотранспорта, необходимо выявлять все звенья преступной организации: – угонщиков; – рихтовщиков, изменяющих внешний вид автомашины; – лиц, перегоняющих машины в другие регионы; –продавцов-сбытчиков, покупателей и сотрудников правоохранительных органов, помогающих преступникам в документальном оформлении и легализации похищенного автотранспорта. В процессе расследования дел об организованном сбыте наркотиков, особое значение должно придаваться установлению источников поступления наркотических веществ в регион, в том числе, и выявлению подпольных лабораторий, где они изготавливаются, а также изобличению не только мелких сбытчиков - дилеров, но и, главным образом лиц, занимающихся оптовыми поставками и сбытом запрещенных для свободного обращения веществ в крупных и особо крупных размерах. На практике в научной, а также учебной литературе накоплен и обобщен значительный положительный опыт в методике и тактике расследования отдельных видов преступлений. Вместе с тем, когда речь идет о раскрытии преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, помимо установления степени вины конкретных лиц по отдельным фактам противоправной деятельности, следователи обязаны выявить состав и структуру преступного формирования, характер связей и взаимоотношений внутри нее, способов легализации преступных доходов и объекты, в которые они вкладываются, а также наличие лидеров и формы их участия в криминальной деятельности. Последнее крайне важно для изобличения и привлечения к уголовной ответственности организаторов и руководителей организованных преступных формирований. При расследовании уголовных дел о фактах преступлений, совершенных устойчивыми криминальными формированиями, следует обращать особое внимание на процессуальное оформление проводимых мероприятий, поскольку любые, даже малейшие, отклонения дают возможность задержанным и арестованным членам организованных преступных формирований с помощью опытных адвокатов уходить от ответственности. В частности, наиболее часто совершаются процессуальные нарушения при оформлении результатов прослушивания телефонных переговоров, негласной видеосъёмки. Проведенные с нарушением указанные мероприятия не позволяют ввести полученные с их помощью сведения в уголовный процесс и использовать в качестве доказательств. В любом случае, при расследовании уголовных дел, связанных с проявлениями организованной преступности, нельзя ограничиваться лишь признательными показаниями участников криминальных формирований. Данные ими показания должны в обязательном порядке подкрепляться результатами следственного эксперимента, зафиксированного на видеоплёнку, а также проведением экспертиз, показаниями свидетелей и другими объективными доказательствами. Это особенно важно, поскольку нередко на суде члены организованных преступных формирований отказываются от данных ранее на следствии признательных показаний. Кроме того, на потерпевших и свидетелей оказывается сильное воздействие со стороны участников организованных преступных формирований, остающихся на свободе, и их связей. Это также приводит к изменению показаний в пользу членов преступных формирований, привлекаемых к уголовной ответственности. Данные обстоятельства вызывают необходимость продолжения взаимодействия следователей и оперативных сотрудников на протяжении всего процесса проведения расследования и судебного рассмотрения дела вплоть до осуждения виновных лиц. Оперативное отслеживание всего процесса уголовного судопроизводства позволяет своевременно выявлять попытки влияния на свидетелей, потерпевших, следователей, судей, уничтожения собранных доказательств и принимать действенные меры по недопущению «развала» дела. Таковы тактические основы использования оперативно-розыскных и следственных мероприятий в целях эффективного предупреждения и раскрытия преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями. Заключение Завершая данный учебный курс, следует особо отметить следующие важные моменты. 1. Организованная преступность - многофакторное социально-экономическое явление. Борьба с ним требует не только эффективной работы правоохранительных органов, но и активного участия всех ветвей законодательной, исполнительной и судебной власти в разработке и осуществлении комплексных программ пресечения и сокращения влияния организованных преступных формирований на социальную и экономическую жизнь страны 2. В настоящее время на состояние организованной преступности в стране оказывает сильное влияние целый ряд негативных факторов. Их изучение и прогнозирование дальнейших тенденций в изменениях состояния организованной преступности необходимы для планирования и осуществления эффективных, действенных мер, способных добиться положительных результатов в сдерживании и вытеснении данного негативного явления из всех областей жизни государства и общества. 3. Распространенность и опасность организованной преступности требуют целенаправленного осуществления целого ряда мер организационного характера, направленных на борьбу с этим негативным явлением, среди которых особое значение имеет прогнозирование, планирование, укрепление взаимодействия сил различных ведомств и служб в целях их комплексного участия в предупреждении и раскрытии противоправной деятельности организованных преступных формирований. 4. В процессе организации работы по предупреждению и раскрытию конкретных фактов преступлений, совершаемых устойчивыми криминальными формированиями, необходимо в полной мере использовать все имеющиеся в распоряжении правоохранительных органов оперативно-розыскные, следственные, криминалистические средства и методы;, постоянно совершенствовать тактику их применения в целях изобличения участников организованных преступных формирований в совершении конкретных фактов преступлений;, изоляции их лидеров;, а также разложения и пресечения деятельности организованного преступного формирования в целом. Только комплексный целенаправленный подход к борьбе с организованной преступностью создает необходимые условия для вытеснения этого опасного негативного явления из жизни страны и создания важных предпосылок для дальнейшего развития и укрепления роли России в мировом сообществе. Список литературы I. Законодательные акты 1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 2. Уголовный кодекс РФ . – М., Юркнига 2004. 3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Инфра – М., Кодекс, 2002. 4. Таможенный кодекс РФ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 августа 2002г.) – М., Кодекс, 2002. 5. Федеральный Конституционный Закон «О судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996г. 6. Федеральный Закон «О прокуратуре Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15 марта 2002г.) 7. Федеральный Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22 августа 2004 года). 8. Федеральный Закон от 20 августа 2004 года № 119 – ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». 9. Закон Российской Федерации «О милиции» от 18 апреля 1991 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 октября 2001 года). 10. Закон Российской Федерации «О безопасности» от 5 марта 1992 года (в редакции Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 года). 11. Закон Российской Федерации «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» от 3 апреля 1995 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22 августа 2004 года). 12. Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации от 23 апреля 1992 года ( с изменениями и дополнениями по состоянию на 6 июня 2005 года). 13. Закон Российской федерации «О государственной тайне» от 21 июля 1993 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 6 октября 1997 года). II. Список научной и учебной литературы Основная литература 1. «Оперативно – розыскная деятельность». Учебник (под.ред., К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю.Шумилова. – М., Инфра, 2001. года. 2. «Основы борьбы с организованной преступностью». Монография. Под.ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М., Инфра – М., 1996 год. 3. Е.С. Дубоносов «Основы оперативно – розыскной деятельности». Курс лекций. – М., Книжный мир, 2004 год. 4. Д.В. Ривиан Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно – розыскной деятельности». – Питер., Санкт-Петербург, – М., 2003 год. 5. В.М. Атмажитов , В.Г. Бобров «О законодательном регулировании оперативно-розыскной деятельности». – М., 2003 год. 6. «Оперативно-розыскная деятельность». Учебник, М., Инфра – М, 2004 год. 7. А.Ю. Шумилов «Оперативно-розыскная деятельность в схемах и определениях». Учебное пособие. – М., 2003 год. 8. «Оперативно-розыскная деятельность: совершенствования форм вхождения ее результатов в уголовный процесс». Учебно-практическое пособие. – М., 2004 год. 9. А.Ю. Шумилов «Курс оперативно-розыскной деятельности». Учебник. – М., 2006 год. 10. «ФСБ России: Правовое регулирование деятельности ФСБ по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации». Научно-практический комментарий. Под ред. В.Н.Ушакова, И.Л. Грунова – М., Эксмо, 2006 год. 11. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 12 декабря 2000 года. 12. А.В. Федоров, А.А. Шахматов «Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность». – Спб, Пресс, 2005 год. 13. Л.В. Брусницын Комментарий Законодательства об обеспечении безопасности участников уголовного судопроизводства. – М., ИД Шумиловой И.И., 2005 год. 14. И.И. Сафонов «Организация раскрытия и расследования терроризма». Монография. – М., ИД Шумиловой 2004 год. 15. О.А. Вагин, А.П. Исиченко, Г.Х. Шабанов. «Оперативно-розыскные мероприятия и использование их результатов». Учебно-практическое пособие. – М., 2006 год. 16. А.Е. Чечетин «Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий». Монография. – М., ИД Шумиловой И.И., 2006 год. 17. Е.Н. Яковец Проблемы аналитической работы в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Монография. – М., И.Д. Шумиловой И.И., 2005 год. 18. В.П. Илларионов, И.В. Путова Правовые и организационно-методические аспекты международного розыска преступников. Учебное пособие – , М., Книжный мир, 1999 год. 19. Международно-правовые основы борьбы с незаконной миграцией и торговлей людьми сб.документов, Инфра – -М., 2004 год. 20. В.В. Устинов. «Международный опыт борьбы с терроризмом: стандарты и практика». – М., 2002 год. Дополнительная литература 1. А.Ю. Шумилов «Оперативно-розыскная деятельность: вопросы и ответы». В 2 кн. Книга 1. Научно-практическое пособие. – М., 2005 год. 2. «Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий. Научно-практическое пособие». – М., ИД Шумиловой И.И. 2004 год. 3. «Новая редакция оперативно-розыскного закона России: открытый проект». Научно-практическое пособие. ИД Шумиловой И.И. 2004 год. 4. А.В. Шахматов «Агентурная работа и российское законодательство».– Спб, Спбу МВД России, 2004 год. 5. Козусев А.Ф. «Проблемы правового регулирования прокурорского надзора, судебного и ведомственного контроля за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности». – М., ИПК РК Генеральной прокуратуры РФ, 2002. 6. В.В, Петров «Правовое регулирование осуществления оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков». Монография. – М., ИД Шумиловой И.И., 2005 год. 7. В.А. Ильичев, А.Ю. Шумилов «Сборник задач и образцов оперативно-розыскных документов». Учебное пособие, – М., ИД Шумиловой И.И., 2006 год. 8. А.Я. Минин «Организация и порядок проведения секретных операций специальными агентами против организованной преступности в США». Учебное пособие. – М., МЮИ МВД России, 1998 год. 9. А.Г. Восеводз «Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества». – М., Юристниформ, 2000 год. 10. И.Д. Моторный «Антитеррористическая защита на объектах экономики». Журнал «Оперативник» (сыщик) № 1 2004 год.