Справочник от Автор24
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2

Ссуда фиктивному лицу

Предмет Банковское дело
👍 Проверено Автор24

мошенничество в банковской сфере, при котором одно лицо получает ссуду в интересах другого лица, чья личность не раскрывается.

Научные статьи на тему «Ссуда фиктивному лицу»

Преступления в сфере банковской деятельности

инвестиционных фондов; практически бесконтрольное обналичивание денежных средств; умышленное или же фиктивное...
банкротство. незаконная банковская деятельность со стороны юридического лица (без лицензии)....
средств идёт на погашение кредита, иная остается «недобросовестным» сотрудникам; использование документов фиктивных...
на получение кредита для определения всех потенциальных источников погашения задолженности; выдача ссуд...
Опасность банкротства или же незаконного вывода денежных средств юридических лиц в теневой оборот и,

Статья от экспертов

Финансово-экономический анализ как инструмент проведения судебной экспертизы при расследовании случаев преднамеренного банкротства юридических лиц

В данной статье показаны методологические аспекты судебной экономической экспертизы при рассмотрении дел о преднамеренном банкротстве юридических лиц. Стремление фирмы показать себя банкротом может проявляться в ряде несоответствий ее финансово-бухгалтерской отчетности. Умение выявлять данные несоответ-ствия является основой для обнаружения прецендента фиктивного банкротства. После выявления факта о возможности преднаме-ренного банкротства необходимо выявлять конкретные признаки фиктивного банкротства. К ним могут быть отнесены: факты преждевременной оплаты, проведенные с нарушениями законодатель-ства; сделки на невыгодных условиях; неоправданно большие расходы компании предполагаемого банкрота; увеличение объема ссуд для работников; вывод имущества за пределы компании; организация мошеннических схем работы; передача долей собственности другим компаниям; раздробление организации и другие. После этого должна произойти выемка финансово-экономической документации и ее ана-лиз. Экономич...

Научный журнал

Рынок вторичного капитала

Он может быть представлен деньгами, либо ценными бумагами или фиктивным капиталом....
долговых обязательств и облигаций; рынки страхования; рынки банковского кредитования и предоставления ссуд...
Четвертичный рынок связан с операциями на электронных биржах, где могут принимать участие частные лица...
Так на фондовых биржах обычно представлены фиктивные активы крупных и известных компаний, доступ для...
Они могут действовать от своего лица, а так же от лица компании, распоряжаясь их средствами с целью получения

Статья от экспертов

Еще термины по предмету «Банковское дело»

Авальный кредит

форма кредита, при которой банк берет на себя ответственность по обязательствам клиента в форме поручительства по кредиту, платежам, поставкам и т.п.

🌟 Рекомендуем тебе

Нарушение формы

ошибки или нарушения, приводящие к тому, что передаваемый платежный документ становится недействительным.

🌟 Рекомендуем тебе

Рейтинг кредитной надежности

заключение относительно защищенности кредитора от убытков по причине неисполнения кредитных обязательств должником.

🌟 Рекомендуем тебе
Смотреть больше терминов

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

  1. Напиши термин
  2. Выбери определение из предложенных или загрузи свое
  3. Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot