Справочник от Автор24
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2

Деятельность банковская незаконная

Предмет Бухгалтерский учет и аудит
👍 Проверено Автор24

преступление в сфере экономической деятельности. С объективной стороны представляет собой осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с получением дохода в крупном размере.

Научные статьи на тему «Деятельность банковская незаконная»

Незаконная банковская деятельность

Понятие «незаконная банковская деятельность» Раскрытие понятия незаконная банковская деятельность необходимо...
Если выявлена незаконная банковская деятельность, к нарушителям применяются следующие меры наказания:...
Классификационные признаки незаконной банковской деятельности Классификационными признаками незаконной...
Общественная опасность незаконной банковской деятельности выражена: игнорированием существующей системы...
Замечание 2 Незаконная банковская деятельность способствует подрыву доверия к банковской системе,

Статья от экспертов

Социальная природа ответственности за незаконную банковскую деятельность

В статье исследуются социальные предпосылки возникновения уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность в России. Проанализированы уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за незаконную банковскую деятельность в их генезисе, начиная сУложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., уголовного законодательства советскогопериода и в действующем УК РФ 1996 г. Раскрыта общественная опасность этого деяния, иные причины его криминализации. Определены понятия банковской деятельности и банковских операций, а также их дифференциация согласно Российскому законодательству. Изучены особенности полученияразрешений (лицензий), согласно Российскому законодательству, для осуществления банковской деятельности. Проанализирован механизм осуществления ее законным путем, момент, с которого такаядеятельность приобретает криминальный характер, а также формы незаконной банковской деятельности. Выделены основные проблемы в назначении наказания за незаконную банко...

Научный журнал

Административная ответственность за незаконную банковскую деятельность

Нарушение закона о банках и банковской деятельности Замечание 1 Незаконная банковская деятельность...
Индивидуальные особенности отдельных видов незаконной банковской деятельности выступают основанием для...
Виды правил административно-правовой квалификации незаконной банковской деятельности: формальные — с...
Особенности административной ответственности за незаконную банковскую деятельность Кодекс об административных...
правонарушениях предусматривает ответственность за незаконную банковскую деятельность (ст. 15.26).

Статья от экспертов

Анализ незаконного транзитирования денежных средств через призму незаконной банковской деятельности

Статья посвящена рассмотрению особенностей незаконного транзитирования денежных средств, представляющего собой одну из основных преступных схем при осуществлении незаконной банковской деятельности. Анализ судебно-следственной практики по ст. 172 УК РФ показывает, что расследование указанных преступлений вызывает у следователей трудности как в сборе доказательственной информации, так и в доказывании виновности причастных к ней лиц. В связи с этим в работе обращается внимание на ряд проблемных вопросов, возникающих в процессе расследования, даются рекомендации по повышению эффективности раскрытия и расследования незаконной банковской деятельности.

Научный журнал

Еще термины по предмету «Бухгалтерский учет и аудит»

Ключ записи регистра сведений

совокупность значений измерений регистра и периода (в случае, если регистр сведений периодический). Регистр сведений не может содержать несколько записей с одинаковыми ключами.

🌟 Рекомендуем тебе

Долг долгосрочный

задолженность, подлежащая погашению более чем через год.

🌟 Рекомендуем тебе
Смотреть больше терминов

Повышай знания с онлайн-тренажером от Автор24!

  1. Напиши термин
  2. Выбери определение из предложенных или загрузи свое
  3. Тренажер от Автор24 поможет тебе выучить термины с помощью удобных и приятных карточек
Все самое важное и интересное в Telegram

Все сервисы Справочника в твоем телефоне! Просто напиши Боту, что ты ищешь и он быстро найдет нужную статью, лекцию или пособие для тебя!

Перейти в Telegram Bot