Преступления в сфере экономической деятельности, совершаемые организованными группами

Организованная преступность в сфере экономической деятельности

Общественная опасность таких деяний проявляется в том, что они посягают на законные интересы потребителей, предпринимателей, препятствуют добросовестной конкуренцией, правомерной частной инициативе, нарушают интересы государства в сфере регулирования предпринимательской и другой экономической деятельности, не запрещенной законом.

Возникновение и рост организованной преступности в государстве создают трудноразрешимые экономические, правовые, идеологические и социальные проблемы. Организованная преступность представляет собой следствие и сосредоточение всех недостатков, просчетов, противоречий, допущенных в период реформирования российского общества. Это определенный индикатором деятельности правоохранительных органов, жизнедеятельности общества и государства в целом.

Организованная преступность характеризуется некоторыми особенностями:

• в условиях взаимной помощи и поддержки снижено влияние сдерживающих факторов поведения;
• растет решимость группы к совершению противоправных действий;
• более изощренные преступления и приемы их сокрытия, уклонение участников группы от ответственности.

В настоящее время наблюдается тенденция к интеграции преступного бизнеса. Лидеры преступных группировок для усиления противостояния конкурентам, расширения территорий и сфер влияния объединяют нелегальный и легальный капитал под руководством самого авторитетного лидера сообщества. Преступные объединения стремятся к захвату в экономике ключевых позиций путем сочетания насилия в качестве средства борьбы за сферы влияния с рыночными формами «теневого» и легального бизнеса.

Организованная преступная деятельность в сфере экономической деятельности обусловлена следующими факторами:

• объективного характера – организационное, техническое единство финансовых, хозяйственных и других экономических операций (участники группировки должны одновременно выполнять криминальные и хозяйственные операции);
• субъективного характера – стремление преступных групп преодолевать сопротивление иных групп, обеспечить защиту участникам преступных формирований (опираются на материальный и силовой факторы).

Процесс формирования организованных преступных групп

Процесс формирования преступных сообществ, организаций, организованных групп в сфере финансовой деятельности проходит по одной схеме. Основой процесса организации криминальной общности людей является конкретное распределение задач и целей, определяющих функции каждого участника сообщества, характер деятельности, потребность в ресурсах.

Организующиеся в преступные группы люди преследуют цель получения и легализации сверхдоходов. На стадии формирования организованной преступной группировки эта цель является общей для всех членов сообщества. По мере развития и становления группировки появляются другие цели: проникновение в средства массовой информации, политику, международный бизнес.

На практике территориальные (региональные) сферы влияния, которые выступают основой для совершения крупномасштабных хищений и злоупотреблений, практически оказались полностью разделены между разными организованными преступными группировками. Соперничающие группы для укрепления своего положения вынуждены использовать ресурсы крупных предприятий.

Таким образом у преступных групп и сообществ появляются собственные торговые фирмы, производственные предприятия, свои банки. Данные предприятия, упорядочивая между собой связи, приобретают локализованные торговые зоны, подконтрольные финансовые институты, корпоративных клиентов, которые в системе финансово-хозяйственных связей в пределах одного территориального образования (небольшого субъекта РФ или областного центра) формируют определенные зональные, локализованные центры организованной преступной деятельности.

Преступления в сфере финансовой деятельности

Преступления в сфере финансовой деятельности – это общественно опасные виновно совершенные деяния, причиняющие ущерб или создающие реальную возможность причинения ущерба системе общественных отношений, складывающихся в сфере формирования, распределения и использования денежных средств.

В сфере финансовой деятельности выделяют несколько групп преступлений:

• преступления против собственности – растрата, присвоение, мошенничество;
• преступления, связанные с оборотом ценных бумаг, денег, другого имущества – отмывание (легализация) денежных средств и другого имущества, приобретенных преступным путем иными лицами; злостное уклонение от предоставления контролирующему органу или инвестору необходимой информации; злоупотребления при эмиссии ценных бумаг; сбыт или изготовление ценных бумаг, поддельных денег, расчетных или кредитных карт, платежных документов;
• преступные деяния в сфере валютных отношений – незаконный оборот жемчуга, природных драгоценных камней, драгоценных металлов; нарушение правил сдачи государственным органам драгоценных камней и металлов; невозвращение из других стран средств в иностранной валюте;
• преступные деяния в сфере уклонения от уплаты налогов, страхового взноса, таможенных платежей и других платежей в государственные внебюджетные фонды и организации;
• преступные деяния в сфере кредитно-банковских отношений – незаконное получение кредита, банковская деятельность, уклонения от погашения кредитной задолженности;
• преднамеренное банкротство, неправомерные действия при банкротстве, фиктивное банкротство.

Для организованных преступных групп являются наиболее притягательной финансовая сфера жизнедеятельности государства, которая связаны с накоплением, использованием, распределением частных и государственных денежных средств. Наибольшее количество экономических преступлений совершается в финансовой сфере при помощи различных афер, осуществляемых при банковских операциях с ценными документами и бумагами.