В чем заключается суть процесса легализации?

Это метод сделать что-либо законным. Может относиться к организациям, документам, деньгам, либо к какому- то процессу, к примеру - проституции. Некоторые виды легализации не соответствуют моральным и общественным нормам, но приносят значительный доход государству. За счет этого, некоторые страны поощряют легализацию денежных средств, значит «отмывание», проституцию, наркотические вещества... С другой стороны, ведение легальной, то есть законной деятельности уменьшает процент преступности в стране. Это очевидная выгода государства и с финансовой стороны, и с точки зрения безопасности.

Легализация - это установление законного права на определенные действия, хранение некоторых предметов, проведение мероприятий. Так, легализовать можно: документы, денежные средства, полученные в виде дохода, однополые союзы, проституцию, наркотические вещества, в том числе их хранение и распространение, оружие, миграцию, игорные учреждения. Чаще всего легализуются документы и доходы. Это делает деятельность предприятия или человека юридически законным, нет необходимости искать пути обхода и устанавливать дополнительные меры предосторожности. Если управляющий рассматривает документ, соглашается с его содержанием, подписывает и ставит печать – документ признан законным и вступает в юридическую силу. Доходы в основном легализуют лица, занимающиеся незаконным оборотом предметов, услуг или скрывают размер своих настоящих доходов. Существует и система, которая ведет борьбу с данным видом легализации. Она собирает информацию и передает ее в вышестоящие органы к рассмотрению.

Для перевода «темных» доходов в законный процесс, изобретаются все новые методы. С каждым разом приходится устанавливать новые возможности для обхода закона и приумножать преступный капитал. Самые популярные схемы: для крупных бизнесов – использование оффшоров. Это банковская система, через которую деньги из одного государства незаконным путем выводятся в другое. Другая схема – покупка и продажа недвижимости. Для начала посторонние лица покупают, к примеру, дом, и «дарят» его мошенникам. Они, в свою очередь, его продают и получают свои уже законные деньги. Далее, создание однодневных фирм, которые закрываются сразу же после выполнения своих целей. Все это – мошеннические схемы, которые обходят системы государства.